证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-048
长缆科技集团股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议
于 2025 年 12 月 08 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送
达、电子邮件相结合方式于 2025 年 12 月 03 日向各位董事发出。本次会议应参
加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长俞涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董
事审议，形成了如下决议：
一、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》
《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，由董事会审计委
员会承接并行使监事会的相关职权。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，
确保公司治理与监管规定保持同步，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，
根据《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
则》
等相关法律法规规定，对《公司章程》中相关内容进行了修订。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》
和《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提请 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证
券法》、
《上市公司章程指引》、
《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所股票上
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
市规则》、
运作》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，董事
会同意修订或制定以下公司部分治理制度。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
制度>的议案》
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述议案 1-10 项尚需提请 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<
公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》和相关制度全文。
三、审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议案》
为进一步完善公司治理结构、提升董事会科学决策水平，依据《中华人民共
和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司
拟对董事会成员构成进行调整：董事会成员席位由 9 名增至 11 名，增加的两名
董事为一名独立董事、一名职工代表董事。董事会拟提名范进学先生为第五届董
事会独立董事候选人，任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。
本项议案已经董事会提名委员会会议审议通过。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提请 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增选
第五届董事会独立董事的公告》。
四、审议通过了《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关
事宜的议案》
同意指定公司办公室人员办理本公司章程、董事等变更事项的工商登记事宜。
修订后的《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提请 2025 年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
为了及时审议上述需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开
公司 2025 年第二次临时股东大会，召开日期为：2025 年 12 月 24 日下午 15 点；
召开地点为：公司会议室。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、备查文件
特此公告。
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