证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2025-116
温州宏丰电工合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
（临时）会议通知于 2025 年 12 月 3 日以邮件方式送达全体董事。本次会议于 2025
年 12 月 8 日在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材
料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董
事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名；会议由董事长陈晓先生主持。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。会议审议并以书面表
决方式通过如下决议：
一、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司发行的“宏丰转债”于 2022 年 9 月 21 日进入转股期，2025 年 8 月 29 日
全部赎回，并于 2025 年 9 月 8 日起在深圳证券交易所摘牌。自 2025 年 4 月 1 日
起至 2025 年 8 月 29 日赎回日止，共有 3,193,842 张“宏丰转债”完成转股，合
计转成 59,696,005 股“温州宏丰”股票，故公司总股本由 437,282,217 股变更为
基于前述注册资本变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规章的规定，
结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权
公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，最终以
市场监督管理部门的核准结果为准。
具体内容详见 2025 年 12 月 9 日刊登于巨潮资讯网的《温州宏丰电工合金股
份有限公司章程（2025 年 12 月修订）》《关于变更注册资本、修订<公司章程>
并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次（临时）股东会审议，并须经出席会议的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
二、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司章程指引》等相关法律法规规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司
治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发
展需要，制定部分治理制度，并对部分治理制度进行修订。
董事会逐项审议通过以下子议案：
序号 子议案名称 表决结果
票弃权
票弃权
票弃权
《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议 9 票同意，0 票反对，0
案》 票弃权
票弃权
票弃权
票弃权
票弃权
票弃权
票弃权
票弃权
票弃权
票弃权
序号 子议案名称 表决结果
票弃权
票弃权
《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的 9 票同意，0 票反对，0
议案》 票弃权
票弃权
票弃权
票弃权
票弃权
票弃权
票弃权
票弃权
票弃权
票弃权
票弃权
票弃权
《关于修订<董事和高级管理人员内部问责制度>的议 9 票同意，0 票反对，0
案》 票弃权
《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议 9 票同意，0 票反对，0
案》 票弃权
《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制 9 票同意，0 票反对，0
度>的议案》 票弃权
票弃权
《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理制度> 9 票同意，0 票反对，0
的议案》 票弃权
票弃权
序号 子议案名称 表决结果
票弃权
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议 9 票同意，0 票反对，0
案》 票弃权
《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制 9 票同意，0 票反对，0
度>的议案》 票弃权
相关制度全文及《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
及制定、修订公司部分治理制度的公告》的具体内容详见 2025 年 12 月 9 日刊登
于巨潮资讯网的相关公告。
本议案中的子议案 2.31 至 2.36 尚需提交公司 2025 年第二次（临时）股东会
审议。
三、《关于提请召开 2025 年第二次（临时）股东会的议案》
根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于 2025 年 12 月 25 日（星期四）
下午 2 点在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有
限公司 6-16 会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次（临
时）股东会，具体内容详见 2025 年 12 月 9 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025
年第二次（临时）股东会的通知》。
四、备查文件
特此公告。
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