证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-155
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要相关部门的批
准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总
数 50,293,626 股，占公司有表决权股份总数的 77.72%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的
股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三） 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于调整使用自有资金进行委托理财额度的议案》
同意股数 50,293,626 股，占本次股东会有表决权股份总数的
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联方回避情形。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
（二）律师姓名：陶奕、马雅清
（三）结论性意见
本所律师认为，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序，
参加本次股东会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等事
项，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《股东会议
事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）
《中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东
会会议决议》
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