证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-095
顺丰控股股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为 A 股股东编制，H 股
股 东 如 参 加 本 次 股 东 大 会 ， 请 详 阅 本 公 司 于 2025 年 12 月 8 日 在 香 港 披 露 易 网 站
（www.hkexnews.hk）发布的 2025 年第二次临时股东大会通告等文件。
根据顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次
会议决议，公司于 2025 年 12 月 30 日（周二）召开公司 2025 年第二次临时股东
大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件
及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日（周二）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 30 日（周二）上午 9:15 至下午
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股
股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司 H 股股东不能通过以上网络投票方式进行投票。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
本次会议的 A 股股权登记日为 2025 年 12 月 23 日（周二）。
（1）截至 2025 年 12 月 23 日（周二）下午 15:00 收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席本次股东
大会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公
司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
作为投票对象
的子议案数（8）
《防范控股股东、实际控制人及其他
关联方资金占用管理制度》
度》
《关于公司董事会换届选举第七届董 应选人数（2）
事会非独立董事的议案》 人
《选举王卫先生为第七届董事会非独
立董事的议案》
《选举何捷先生为第七届董事会非独
立董事的议案》
《关于公司董事会换届选举第七届董 应选人数（3）
事会独立董事的议案》 人
《选举陈尚伟先生为第七届董事会独
立董事的议案》
《选举李嘉士先生为第七届董事会独
立董事的议案》
《选举丁益女士为第七届董事会独立
董事的议案》
《关于第七届董事会董事薪酬方案的
议案》
《关于全资子公司发行债务融资工具
一般性授权的议案》
《关于为全资子公司发行债务融资工
具提供担保的议案》
上述提案 1、7 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
提案 3、4 采用累积投票方式选举，本次应选非独立董事 2 人，独立董事 3
人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投
资者表决单独计票并披露单独计票结果。
上述提案已于 2025 年 12 月 8 日经公司第六届董事会第二十六次会议、公司
第六届监事会第二十次会议审议通过，其中提案 5 全体董事回避表决，直接提交
本次股东大会审议。上述提案的具体内容详见 2025 年 12 月 9 日刊登于巨潮资讯
网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。
（2）法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；
出席人员应携带上述文件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记材料与现场登记一致，
不接受电话登记。
部
联系人：潘星辰
联系电话：0755-36395338
传真号码：0755- 36646688
电子邮箱：sfir@sf-express.com
食宿及交通费用自理。
四、A 股股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二○二五年十二月八日
附件一：
A 股股东参加网络投票的具体操作流程
一、A 股网络投票的程序
本次股东大会提案 1、2、5、6、7 为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
本次股东大会提案 3、4 为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如
果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将其拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 12 月 30 日 15:00 时。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托____________先生/女士（证件号码： ，以下简称“受
托人”）代表本人/本单位出席顺丰控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议，受
托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签
署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日
起至该次股东大会会议结束之日止。
委托人姓名（单位名称）
委托人身份证号码（营业执照号码）
委托人股东账号
委托人持股数
委托人签字（盖章）
受托人姓名
受托人身份证号码
受托人签字
委托日期
本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《防范控股股东、实际控制人及其他
关联方资金占用管理制度》
度》
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举第七届董 应选人数
事会非独立董事的议案》 （2 人）
《选举王卫先生为第七届董事会非独
立董事的议案》
《选举何捷先生为第七届董事会非独
立董事的议案》
《关于公司董事会换届选举第七届董 应选人数
事会独立董事的议案》 （3 人）
《选举陈尚伟先生为第七届董事会独
立董事的议案》
《选举李嘉士先生为第七届董事会独
立董事的议案》
《选举丁益女士为第七届董事会独立
董事的议案》
非累积投票提案
《关于第七届董事会董事薪酬方案的
议案》
《关于全资子公司发行债务融资工具
一般性授权的议案》
《关于为全资子公司发行债务融资工
具提供担保的议案》
注1：委托人对受托人的指示，对于非累积投票的提案，以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对
某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托
人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
对于累积投票的提案，填报投给某候选人的选举票数。委托人应当以其所拥有的每个提
案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组
所投的选举票均视为无效投票。
注2：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须经法定代表人签
名并加盖单位公章。
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