证券代码：920873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-138
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
根据公司年度审计工作的需要，并考虑到公司审计事务的延续性，拟续聘
大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》
（公告
编号：2025-139）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过, 并同意将
该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 12 月 24 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时
股东会，审议上述应提交股东会审议表决的议案。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公
告（提供网络投票）》（公告编号：2025-137）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次
会议决议》
；
（二）
《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。
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