证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-34
中国全聚德（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十届五次
（临时）会议通知于 2025 年 12 月 3 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，
于 2025 年 12 月 8 日上午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董事长主持，
本次通讯表决应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会 2025 年第四次会议审议通
过。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
聘任公司副总经理公告》（公告编号：2025-35）。
为适应公司战略发展规划和管理需要，进一步优化管理流程，强化总部战略
引领、资源配置和服务支撑核心职能，公司对总部现有组织机构及相关部门职能
进行优化调整。将投资管理部、品牌营销部、产业资源部、人力资源中心、数字
运营部等部门调整为开发营建部、品牌战略部、食品运营中心、人力管理中心、
数字科技部，餐饮运营中心设置市场营销部和加盟连锁部两个二级部门。
为严格遵循《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国证
券法》
《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司
信息披露管理办法（2025 年修订）》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》
等法律法规及规范性文件的最新修订要求，进一步提升公司规范运作水平，完善
公司治理结构，公司结合自身经营实际，对现有制度开展了系统性对照自查与评
估梳理，并开展制度修订、制定及审批权限调整相关工作。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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度》
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公司股份及其变动管理办法》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
务报告审议工作规程》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上 述 制 度 文 件 刊 登 于 2025 年 12 月 9 日 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址
http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇二五年十二月八日
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