证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-078
安徽英力电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 12 月 8 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 8 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路
与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室
（3）会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一
表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的
一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（4）会议召集人：安徽英力电子科技股份有限公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长戴明先生因工作原因不能出席公司本次临时
股东会。根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
范性意见以及《公司章程》的规定，经过半数董事推举，由公司董事、总经理戴
军先生主持本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 117 人，代表股份 103,369,327 股，占公司有
表决权股份总数的 47.9833%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 102,158,363 股，占公司有表决
权股份总数的 47.4212%。
通过网络投票的股东 113 人，代表股份 1,210,964 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5621%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 115 人，代表股份 2,504,006 股，占公司有
表决权股份总数的 1.1623%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,293,042 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6002%。
通过网络投票的中小股东 113 人，代表股份 1,210,964 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5621%。
公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进
行表决，审议通过如下议案：
总表决情况：
同意 103,079,847 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7200%；
反对 285,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2758%；弃权 4,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,214,526 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.1757%。
本议案为普通决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股
份总数二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
安徽英力电子科技股份有限公司董事会
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