证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-042
北京百纳千成影视股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日
以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事发出关于召开第五届董事会第
二十五次会议的通知，并于 2025 年 12 月 8 日在公司会议室以现场与通讯表决相
结合的方式召开。会议由公司董事朱有毅先生主持，应出席董事 8 名，实际出席
董事 8 名。公司监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过了如下议案：
公司原董事长方刚先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务，同时辞去战
略委员会召集人职务及提名委员会、薪酬与考核委员会委员等职务。为了保证公
司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》规定，选举朱有毅先生为公
司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任
期届满日止。
根据公司《战略委员会议事规则》规定“战略委员会设召集人一名，由公司
董事长担任”，朱有毅先生自动担任公司战略委员会召集人。
表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
公司原总经理方刚先生因个人原因辞去总经理职务。为了保证公司业务的正
常运作，根据《公司法》《公司章程》规定，经公司董事会提名，董事会提名委
员会审核，聘任李倩女士为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起
至本届董事会任期届满日止。
根据《公司章程》的规定“总经理为公司的法定代表人”，李倩女士自动担
任公司法定代表人。
表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
三、备查文件
特此公告。
北京百纳千成影视股份有限公司董事会
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