浙江东尼电子股份有限公司 董事会专门委员会议事规则
浙江东尼电子股份有限公司
董事会专门委员会议事规则
一、审计委员会议事规则
第一章 总则
第一条 为提高浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制能力，
健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，根据公司股东大会决议，公司董事会
设立浙江东尼电子股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）。
第二条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的
监督作用，健全公司内部监督机制，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“
《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）
《浙江东尼电子
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），参照《上市公司治理准则》、《上市公
司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。
第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的
职权。
第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公
司任何其他部门和个人的非法干预。
第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法
律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、
法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其
他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起六十日内，有关利害关系人可向公司
董事会提出撤销该项决议。
第二章 人员组成
第六条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立
董事应当过半数，且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。
审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，
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保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司
内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
审计委员会委员由公司董事会选举产生。
第七条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任。
审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议。审计委员会召集人不能或者拒
绝履行职责时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名独立董事成员主持。
第八条 审计委员会委员必须符合下列条件：
（一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
的禁止性情形；
（二） 具备良好的道德品行，具有财务、会计、审计等相关专业知识或工作背景；
（三） 符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
第九条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为审计委员会委员。
审计委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职
或由公司董事会予以撤换。
第十条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，每届任期不得超过三
年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。除法律法规或
《公司章程》另有规定外，期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，
自其不再担任董事之时自动辞去审计委员会职务。
第十一条 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺
会计专业人士，公司董事会应尽快选举产生新的委员。在新成员就任前，原成员仍应当
继续履行职责。
第十二条 审计委员会成员应当持续加强法律、会计和监管政策等方面的学习和培
训，不断提高履职能力。
第十三条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会委员。
第三章 职责权限
第十四条 审计委员会的主要职责与职权包括：
（一）审核公司的财务信息及其披露；
（二）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
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（三）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（四）监督及评估公司内部控制；
（五）行使《公司法》规定的监事会的职权；
（六）负责法律法规、上海证券交易所自律规则、《公司章程》规定及董事会授权
的其他事项。
第十五条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工
作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告和定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错
更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所自律规则、
《公司章程》
规定的其他事项。
审计委员会会议通过的审议意见须以书面形式提交公司董事会。审计委员会就其职
责范围内事项向董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司应当披露该事项并充分说
明理由。
第十六条 审计委员会审核公司财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确性、
完整性提出意见，重点关注财务会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与
财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务会计报告问题的整
改情况。
对于存在财务造假、重大会计差错等问题的，审计委员会应当在事先决议时要求上
市公司更正相关财务数据，完成更正前审计委员会不得审议通过。
审计委员会成员无法保证定期报告中财务信息的真实性、准确性、完整性或者有异
议的，应当在审计委员会审核定期报告时投反对票或者弃权票。
第十七条 审计委员会监督外部审计机构的聘用工作，履行下列职责：
（一）根据董事会的授权制定选聘外部审计机构的政策、流程及相关内部控制制度；
（二）提议启动选聘外部审计机构相关工作；
（三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程；
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（四）审议决定聘用的外部审计机构，就审计费用提出建议，并提交董事会决议；
（五）负责法律法规、章程和董事会授权的有关选聘和解聘外部审计机构的其他事
项。
审计委员会向董事会提出聘用或者更换外部审计机构的建议，审核外部审计机构的
审计费用及聘用条款，不应受公司主要股东、实际控制人或者董事及高级管理人员的不
当影响。
第十八条 审计委员会监督及评估外部审计机构的审计工作，督促外部审计机构诚
实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公
司财务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。
审计委员会应当定期（至少每年）向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评
估报告及审计委员会对外部审计机构履行监督职责情况报告。
第十九条 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督
检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。审计委员会参与对内部审计负责人的考
核。
审计委员会监督及评估内部审计工作，履行下列职责：
（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；
（二）审阅公司年度内部审计工作计划；
（三）督促公司内部审计计划的实施；
（四）指导内部审计机构有效运作；
（五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题或者线索等；
（六）协调内部审计机构与外部审计机构、国家审计机构等外部审计单位之间的关
系。
内部审计机构须向审计委员会报告工作。内部审计机构提交给管理层的各类审计报
告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会。内部审计机构发现相关重
大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。
第二十条 审计委员会应当监督指导内部审计机构至少每半年对下列事项进行一
次检查，出具检查报告并提交审计委员会。检查发现上市公司存在违法违规、运作不规
范等情形的，应当及时向监管部门报告：
（一）公司募集资金使用、提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易、提供财
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务资助、购买或者出售资产、对外投资等重大事件的实施情况；
（二）公司大额资金往来以及与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其
关联人资金往来情况。
审计委员会在日常履职中如发现上市公司财务舞弊线索、经营情况异常，或者关注
到上市公司相关重大负面舆情与重大媒体质疑、收到明确的投诉举报，可以要求上市公
司进行自查、要求内部审计机构进行调查，必要时可以聘请第三方中介机构协助工作，
费用由上市公司承担。
第二十一条 审计委员会监督指导内部审计机构开展内部控制检查和内部控制评
价工作，督促内部审计机构对公司内部控制的关键领域、重点环节的风险情况进行评估。
审计委员会可以定期组织分析评估意见和检查情况，检查发现的内部控制缺陷应当在内
部控制评价报告中予以体现。
审计委员会根据内部审计机构提交的内部审计报告及相关资料，对公司内部控制有
效性出具书面评估意见，并向董事会报告。
第二十二条 公司存在内部控制重大缺陷，或者被认定存在财务造假、资金占用、
违规担保等问题的，审计委员会应当督促上市公司做好后续整改与内部追责等工作，督
促上市公司制定整改方案和整改措施并限期内完成整改、建立健全并严格落实内部问责
追责制度。
第二十三条 为保障有效履行职责，审计委员会有权根据法律法规、上海证券交
易所自律规则和《公司章程》的规定行使下列职权：
（一）检查公司财务；
（二）监督董事、高级管理人员执行职务的行为；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员
予以纠正；
（四）提议召开临时董事会会议；
（五）向董事会提出议案；
（六）提议召开临时股东会会议，并在董事会不履行法律规定的召集和主持股东会
会议职责时召集和主持股东会会议；
（七）向股东会会议提出提案；
（八）接受股东请求，向执行公司职务时违反法律、行政法规或者《公司章程》规
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定给公司造成损失的审计委员会成员以外的董事、高级管理人员提起诉讼；
（九）法律法规、上海证券交易所自律规则及《公司章程》规定的其他职权。
第二十四条 审计委员会对公司董事、高级管理人员遵守法律法规、上海证券交
易所相关自律规则、《公司章程》以及执行公司职务的行为进行监督，可以要求董事、
高级管理人员提交执行职务的报告。
审计委员会发现董事、高级管理人员违反法律法规、上海证券交易所相关自律规则
或者《公司章程》的，应当向董事会通报或者向股东会报告，并及时披露，也可以直接
向监管机构报告。
审计委员会在履行监督职责过程中，对违反法律法规、上海证券交易所相关自律规
则、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员可以提出解任的建议。
第二十五条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会会议，应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律法规和《公司章程》规定，在收到提议后十日内提出
同意或者不同意召开临时股东会会议的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会会议的，应在作出董事会决议后的五日内发出召开股东
会会议的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。临时股东会会议在
审计委员会提议召开之日起两个月以内召开。
第二十六条 审计委员会在董事会不履行法律规定的召集和主持股东会会议职责
时召集和主持股东会会议。
审计委员会决定自行召集股东会会议的，须书面通知董事会，同时向上海证券交易
所备案。审计委员会应在发出股东会会议通知及股东会决议公告时，向证券交易所提交
有关证明材料。
审计委员会自行召集的股东会会议，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人
不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员
会成员主持。
审计委员会自行召集的股东会会议，董事会和董事会秘书应予配合，董事会应当提
供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东会会议通
知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召
开股东会会议以外的其他用途。
审计委员会自行召集的股东会会议，会议所必需的费用由公司承担。
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第二十七条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法
律、行政法规或者公司章程的规定给公司造成损失的，审计委员会有权接受连续一百八
十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东的书面请求，向人民法院提起
诉讼。审计委员会成员执行公司职务时违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，
给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请
求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难
以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提
起诉讼。
第二十八条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，配
备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日
常工作。
审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须予以配合。董事、高级管理人员
应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权，保证审计
委员会履职不受干扰。
审计委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。
第二十九条 公司披露年度报告的同时，应当披露审计委员会年度履职情况，主
要包括其履行职责及行使职权的情况、审计委员会会议的召开情况等。
第四章 会议的召开与通知
第三十条 审计委员会每季度至少召开一次会议；两名及以上成员提议，或者召集
人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可
举行。
第三十一条 审计委员会会议原则上应当采用现场会议的形式，在保证全体参会
成员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视频、电话或者其他方式召开。
除《公司章程》或本议事规则另有规定外，审计委员会临时会议在保障委员充分表
达意见的前提下，可以用传真方式作出决议，并由参会委员签字。
如采用通讯表决方式，则审计委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会
议并同意会议决议内容。
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第三十二条 审计委员会定期会议应于会议召开前十日（不包括开会当日）发出
会议通知，临时会议应于会议召开前三日（不包括开会当日）发出会议通知。
第三十三条 董事会办公室负责按照前条规定的期限发出审计委员会会议通知。
第三十四条 审计委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第三十五条 董事会办公室所发出的会议通知应备附内容完整的议案。
第三十六条 审计委员会定期会议采用通讯方式（电话、传真、信函、电子邮件）
或书面方式进行通知，临时会议可采用通讯方式（电话、传真、信函、电子邮件）或其
他快捷方式进行通知。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起两日内未接到书面异
议，则视为被通知人已收到会议通知。
第五章 议事与表决程序
第三十七条 审计委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行。
公司董事可以出席审计委员会会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。
第三十八条 审计委员会成员应当亲自出席审计委员会会议，并对审议事项发表
明确意见。因故不能亲自出席会议的，应事先审阅会议材料，形成明确的意见并将该意
见记载于授权委托书，书面委托其他成员代为出席。
每一名审计委员会成员最多接受一名成员委托，授权委托书须明确授权范围和期
限。独立董事成员因故不能出席会议的，应当委托审计委员会中的其他独立董事成员代
为出席。
第三十九条 审计委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向
会议主持人提交授权委托书。授权委托书应至迟于会议表决前提交给会议主持人。
第四十条 授权委托书应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
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（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指示时，
被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
授权委托书应由委托人和被委托人签名。
第四十一条 审计委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会
议的，视为未出席相关会议。
审计委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。经股东大会批
准，公司董事会可以撤销其委员职务。
第四十二条 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员过半数通过。审计委
员会决议的表决，应当一人一票。
审计委员会成员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因回避无法形成有
效审议意见的，应将相关事项提交董事会审议。
第四十三条 审计委员会会议主持人宣布会议开始后，即开始按顺序对每项会议
议题所对应的议案内容进行审议。
第四十四条 审计委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论，但应注
意保持会议秩序。发言者不得使用带有人身攻击性质或其他侮辱性、威胁性语言。
会议主持人有权决定讨论时间。
第四十五条 审计委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全
部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。
第四十六条 审计委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席
会议介绍情况或发表意见，但非审计委员会委员对议案没有表决权。
第四十七条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表
达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第四十八条 审计委员会定期会议和临时会议的表决方式均为举手表决，表决的
顺序依次为同意、反对、弃权。对同一议案，每名参会委员只能举手表决一次，举手多
次的，以最后一次举手为准。如某位委员同时代理其他委员出席会议，若被代理人与其
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自身对议案的表决意见一致，则其举手表决一次，但视为两票；若被代理人与其自身对
议案的表决意见不一致，则其可按自身的意见和被代理人的意见分别举手表决一次；代
理出席者在表决时若无特别说明，视为与被代理人表决意见一致。
如审计委员会会议以通讯方式作出会议决议时，表决方式为签字方式。
会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结
果记录在案。
第四十九条 审计委员会会议应进行记录，记录人员为公司董事会办公室的工作
人员。
第六章 会议决议和会议记录
第五十条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成审计委
员会决议。
审计委员会决议经出席会议委员签字后生效，未依据法律、法规、《公司章程》及
本议事规则规定的合法程序，不得对已生效的审计委员会决议作任何修改或变更。
第五十一条 审计委员会委员或其指定的公司董事会办公室工作人员应至迟于会
议决议生效之次日，将会议决议有关情况向公司董事会通报。
第五十二条 审计委员会决议的书面文件作为公司档案由公司董事会办公室保
存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第五十三条 审计委员会决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受严
重损失时，参与决议的委员对公司负连带赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记
载于会议记录的，该委员可以免除责任。
第五十四条 审计委员会决议实施的过程中，审计委员会召集人或其指定的其他
委员应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可以要求
和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，审计委员会召集人或其指定的委员
应将有关情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。
第五十五条 审计委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准
确、完整，充分反映与会人员对所审议事项发表的意见。出席会议的审计委员会成员和
会议记录人应当在会议记录上签名。
审计委员会会议记录作为公司档案由公司董事会办公室保存。在公司存续期间，保
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存期不得少于十年。
第五十六条 审计委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权
的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第七章 回避制度
第五十七条 审计委员会委员个人或其直系亲属或审计委员会委员及其直系亲属
控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向审
计委员会披露利害关系的性质与程度。
第五十八条 发生前条所述情形时，有利害关系的委员在审计委员会会议上应当
详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但审计委员会其他委员经讨论一致认为该
等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系的委员可以参加表决。
公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的
表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。
第五十九条 审计委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，
对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后审计委员会不足出席会议的最低
法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等
程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
第六十条 审计委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定
人数、未参加表决的情况。
第九章 附则
第六十一条 除非另有规定，本议事规则所称“以上”、“以下”等均包含本数。
第六十二条 本议事规则未尽事宜，依照国家法律、法规、
《公司章程》等规范性
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文件的有关规定执行。
第六十三条 本议事规则与《公司章程》的规定如发生矛盾，以《公司章程》的
规定为准。
第六十四条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效执行。
第六十五条 本议事规则由公司董事会负责解释。
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董事会
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二、战略发展委员会议事规则
第一章 总则
第一条 为适应浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）企业战略的发展需
要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据公司股
东大会决议，公司董事会特设浙江东尼电子股份有限公司董事会战略发展委员会（以下
简称“战略委员会”），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。
第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》
（以
下简称《公司法》）、
《浙江东尼电子股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》），参照
《上市公司治理准则》、
《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件
的有关规定，制订本议事规则。
第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略
规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。
第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、
法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法
规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他
有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起六十日内，有关利害关系人可向公司董
事会提出撤销该项决议。
第二章 人员组成
第五条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会委员由公司董事会选举产生，其
中董事长自动当选。
第六条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。
第七条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会召集人
不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履
行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委员代行战略委
员会召集人职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。
第八条 战略委员会委员必须符合下列条件：
浙江东尼电子股份有限公司 董事会专门委员会议事规则
（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
的禁止性情形；
（二）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析与判断
能力及相关专业知识或工作背景；
（三）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
第九条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。
战略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职
或由公司董事会予以撤换。
第十条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委员任期
届满前，除非出现《公司法》、
《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得
被无故解除职务。
第十一条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三人时，公司
董事会应尽快选举产生新的委员。
在战略委员会委员人数达到规定人数三人以前，战略委员会暂停行使本议事规则规
定的职权。
第十二条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。
第三章 职责权限
第十三条 战略委员会主要行使下列职权：
（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
（三）对以上事项的实施进行跟踪检查；
（四）公司董事会授权的其他事宜。
第十四条 战略委员会行使职权必须符合《公司法》、
《公司章程》及本议事规则的
有关规定，不得损害公司和股东的利益。
第十五条 战略委员会在公司董事会闭会期间，可以根据董事会的授权对本议事规
则第十三条规定的相关事项作出决议，相关议案需要股东大会批准的，应按照法定程序
提交股东大会审议。
第十六条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承
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担。
第四章 会议的召开与通知
第十七条 战略委员会分为定期会议和临时会议。
在每一个会计年度内，战略委员会应至少召开一次定期会议。
公司董事、战略委员会召集人或三名以上（含三名）委员联名可要求召开战略委员
会临时会议。
第十八条 战略委员会定期会议对公司未来的发展规划、发展目标、经营战略、经
营方针等关系公司发展方向的重大问题进行讨论和审议。
除上款规定的内容外，战略委员会定期会议还可以讨论职权范围内且列明于会议通
知中的任何事项。
第十九条 战略委员会会议既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表
决方式。
除《公司章程》或本议事规则另有规定外，战略委员会临时会议在保障委员充分表
达意见的前提下，可以用传真方式作出决议，并由参会委员签字。
如采用通讯表决方式，则战略委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会
议并同意会议决议内容。
第二十条 战略委员会定期会议应于会议召开前十日（不包括开会当日）发出会议
通知，临时会议应于会议召开前三日（不包括开会当日）发出会议通知。
第二十一条 公司董事会办公室负责发出战略委员会会议通知，应按照前条规定
的期限发出会议通知。
第二十二条 战略委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第二十三条 董事会办公室所发出的会议通知应备附内容完整的议案。
第二十四条 战略委员会定期会议采用通讯方式（电话、传真、信函、电子邮件）
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或书面方式进行通知，临时会议可采用通讯方式（电话、传真、信函、电子邮件）或其
他快捷方式进行通知。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起两日内未接到书面异
议，则视为被通知人已收到会议通知。
第五章 议事与表决程序
第二十五条 战略委员会应由三人以上的委员（含三人）出席方可举行。
公司董事可以出席战略委员会会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。
第二十六条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席
会议并行使表决权。
战略委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上
代为行使表决权的，该项委托无效。
第二十七条 战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向
会议主持人提交授权委托书。授权委托书应至迟于会议表决前提交给会议主持人。
第二十八条 授权委托书应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指示时，
被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
授权委托书应由委托人和被委托人签名。
第二十九条 战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会
议的，视为未出席相关会议。
战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。经股东大会批
准，公司董事会可以撤销其委员职务。
第三十条 战略委员会所作决议应经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数
通过方为有效。
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战略委员会委员每人享有一票表决权。
第三十一条 战略委员会会议主持人宣布会议开始后，即开始按顺序对每项会议
议题所对应的议案内容进行审议。
第三十二条 战略委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论，但应注
意保持会议秩序。发言者不得使用带有人身攻击性质或其他侮辱性、威胁性语言。
会议主持人有权决定讨论时间。
第三十三条 战略委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全
部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。
第三十四条 战略委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席
会议介绍情况或发表意见，但非战略委员会委员对议案没有表决权。
第三十五条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表
达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第三十六条 战略委员会定期会议和临时会议的表决方式均为举手表决，表决的
顺序依次为同意、反对、弃权。对同一议案，每名参会委员只能举手表决一次，举手多
次的，以最后一次举手为准。如某位委员同时代理其他委员出席会议，若被代理人与其
自身对议案的表决意见一致，则其举手表决一次，但视为两票；若被代理人与其自身对
议案的表决意见不一致，则其可按自身的意见和被代理人的意见分别举手表决一次；代
理出席者在表决时若无特别说明，视为与被代理人表决意见一致。
如战略委员会会议以通讯方式作出会议决议时，表决方式为签字方式。
会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结
果记录在案。
第三十七条 战略委员会会议应进行记录，记录人员为公司董事会办公室的工作
人员。
第六章 会议决议和会议记录
第三十八条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成战
略委员会决议。
战略委员会决议经出席会议委员签字后生效，未依据法律、法规、《公司章程》及
本议事规则规定的合法程序，不得对已生效的战略委员会决议作任何修改或变更。
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第三十九条 战略委员会委员或其指定的公司董事会办公室工作人员应至迟于会
议决议生效之次日，将会议决议有关情况向公司董事会通报。
第四十条 战略委员会决议的书面文件作为公司档案由公司董事会办公室保存，在
公司存续期间，保存期不得少于十年。
第四十一条 战略委员会决议实施的过程中，战略委员会召集人或其指定的其他
委员应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可以要求
和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，战略委员会召集人或其指定的委员
应将有关情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。
第四十二条 战略委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应
当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明
性记载。
战略委员会会议记录作为公司档案由公司董事会办公室保存。在公司存续期间，保
存期不得少于十年。
第四十三条 战略委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权
的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第七章 附则
第四十四条 本议事规则未尽事宜，依照国家法律、法规、
《公司章程》等规范性
文件的有关规定执行。
本议事规则与《公司章程》的规定如发生矛盾，以《公司章程》的规定为准。
第四十五条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效执行。
第四十六条 本议事规则由公司董事会负责解释。
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浙江东尼电子股份有限公司
董事会
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三、薪酬与考核委员会议事规则
第一章 总则
第一条 为建立、完善浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理
人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与
利用战略，根据公司股东大会决议，公司董事会设立浙江东尼电子股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”），作为制订和管理公司董事、高级管理人
员薪酬方案，评估董事、高级管理人员业绩指标的专门机构。
第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》
（以
下简称《公司法》）、《浙江东尼电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）参照
《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。
第三条 薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法
律、法规的规定；薪酬委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、
法规的规定，该项决议无效；薪酬委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其
他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起六十日内，有关利害关系人可向公司
董事会提出撤销该项决议。
第二章 人员构成
第四条 薪酬委员会由三名公司董事组成，其中必须包括三分之二以上的独立董
事。
薪酬委员会委员由公司董事会选举产生。
第五条 薪酬委员会设召集人一名，由独立董事担任。薪酬委员会召集人由全体委
员的二分之一以上选举产生。
薪酬委员会召集人负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会召集人不能或无
法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬委员会召集人既不履行职责，
也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由
公司董事会指定一名委员履行薪酬委员会召集人职责。
第六条 薪酬委员会委员必须符合下列条件：
（一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
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的禁止性情形；
（二） 具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专
业知识或工作背景；
（三） 符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为薪酬委员会委员。
薪酬委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职
或由公司董事会予以撤换。
第八条 薪酬委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。薪酬委员会委员任期
届满前，除非出现《公司法》、
《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得
被无故解除职务。
第九条 薪酬委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三
分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。
在薪酬委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，薪酬委员会暂停行使本议事
规则规定的职权。
第十条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬委员会委员。
第三章 职责权限
第十一条 薪酬委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、
审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第十二条 薪酬委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一） 董事、高级管理人员的薪酬；
（二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益
条件成就；
（三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四） 法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》
规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十三条 薪酬委员会行使职权必须符合《公司法》、
《公司章程》及本议事规则的
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有关规定，不得损害公司和股东的利益。
第十四条 薪酬委员会制定的高级管理人员考核标准、薪酬政策与方案直接报公司
董事会批准。
第十五条 薪酬委员会制定的董事考核标准、薪酬政策与方案经董事会审议后报股
东大会批准。
第十六条 薪酬委员会制定的公司股权激励计划、员工持股计划需经公司董事会或
股东大会批准。
第十七条 除国家法律、法规、规范性文件以及本议事规则明确需要董事会或股东
大会批准的事项外，薪酬委员会对于第十二条规定的其他职权及董事会授权范围内的事
项有直接决定权。
第十八条 薪酬委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承
担。
第四章 会议的召开与通知
第十九条 薪酬委员会分为定期会议和临时会议。
在每一个会计年度内，薪酬委员会应至少召开一次定期会议。定期会议应在上一会
计年度结束后的四个月内召开。
公司董事、薪酬委员会召集人或两名以上（含两名）委员联名可要求召开薪酬委员
会临时会议。
第二十条 薪酬委员会定期会议主要对董事、高级管理人员上一会计年度的业绩指
标完成情况进行考评，并根据考评结果向公司董事会提出意见或建议。
除上款规定的内容外，薪酬委员会定期会议还可以讨论职权范围内且列明于会议通
知中的任何事项。
第二十一条 薪酬委员会会议既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通
讯表决方式。
除《公司章程》或本议事规则另有规定外，薪酬委员会临时会议在保障委员充分表
达意见的前提下，可以用传真方式作出决议，并由参会委员签字。
如采用通讯表决方式，则薪酬委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会
议并同意会议决议内容。
浙江东尼电子股份有限公司 董事会专门委员会议事规则
第二十二条 薪酬委员会定期会议应于会议召开前十日（不包括开会当日）发出
会议通知，临时会议应于会议召开前三日（不包括开会当日）发出会议通知。
第二十三条 公司董事会办公室负责发出薪酬委员会会议通知，应按照前条规定
的期限发出会议通知。
第二十四条 薪酬委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第二十五条 董事会办公室所发出的会议通知应备附内容完整的议案。
第二十六条 薪酬委员会定期会议采用通讯方式（电话、传真、信函、电子邮件）
或书面方式进行通知，临时会议可采用通讯方式（电话、传真、信函、电子邮件）或其
他快捷方式进行通知。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起两日内未接到书面异
议，则视为被通知人已收到会议通知。
第五章 议事与表决程序
第二十七条 薪酬委员会应由三分之二以上的委员（含三分之二）出席方可举行。
公司董事可以出席薪酬委员会会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。
第二十八条 薪酬委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席
会议并行使表决权。
薪酬委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上
代为行使表决权的，该项委托无效。
第二十九条 薪酬委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向
会议主持人提交授权委托书。授权委托书应至迟于会议表决前提交给会议主持人。
第三十条 授权委托书应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
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（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指示时，
被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
授权委托书应由委托人和被委托人签名。
第三十一条 薪酬委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会
议的，视为未出席相关会议。
薪酬委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。经股东大会批
准，公司董事会可以撤销其委员职务。
第三十二条 薪酬委员会所作决议应经全体委员（包括未出席会议的委员）的过
半数通过方为有效。
薪酬委员会委员每人享有一票表决权。
第三十三条 薪酬委员会会议主持人宣布会议开始后，即开始按顺序对每项会议
议题所对应的议案内容进行审议。
第三十四条 薪酬委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论，但应注
意保持会议秩序。发言者不得使用带有人身攻击性质或其他侮辱性、威胁性语言。
会议主持人有权决定讨论时间。
第三十五条 薪酬委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全
部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。
第三十六条 薪酬委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席
会议介绍情况或发表意见，但非薪酬委员会委员对议案没有表决权。
第三十七条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表
达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第三十八条 薪酬委员会定期会议和临时会议的表决方式均为举手表决，表决的
顺序依次为同意、反对、弃权。对同一议案，每名参会委员只能举手表决一次，举手多
次的，以最后一次举手为准。如某位委员同时代理其他委员出席会议，若被代理人与其
自身对议案的表决意见一致，则其举手表决一次，但视为两票；若被代理人与其自身对
议案的表决意见不一致，则其可按自身的意见和被代理人的意见分别举手表决一次；代
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理出席者在表决时若无特别说明，视为与被代理人表决意见一致。
如薪酬委员会会议以通讯方式作出会议决议时，表决方式为签字方式。
会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结
果记录在案。
第三十九条 薪酬委员会会议应进行记录，记录人员为公司董事会办公室的工作
人员。
第六章 会议决议和会议记录
第四十条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成薪酬委
员会决议。
薪酬委员会决议经出席会议委员签字后生效，未依据法律、法规、《公司章程》及
本议事规则规定的合法程序，不得对已生效的薪酬委员会决议作任何修改或变更。
第四十一条 薪酬委员会委员或其指定的公司董事会办公室工作人员应至迟于会
议决议生效之次日，将会议决议有关情况向公司董事会通报。
第四十二条 薪酬委员会决议的书面文件作为公司档案由公司董事会办公室保
存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第四十三条 薪酬委员会决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使高级管理人
员获取不当利益而公司遭受严重损失时，参与决议的委员对公司负连带赔偿责任。但经
证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该委员可以免除责任。
第四十四条 薪酬委员会决议实施的过程中，薪酬委员会召集人或其指定的其他
委员应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可以要求
和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，薪酬委员会召集人或其指定的委员
应将有关情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。
第四十五条 薪酬委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应
当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明
性记载。
薪酬委员会会议记录作为公司档案由公司董事会办公室保存。在公司存续期间，保
存期不得少于十年。
第四十六条 薪酬委员会会议记录应至少包括以下内容：
浙江东尼电子股份有限公司 董事会专门委员会议事规则
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权
的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第七章 回避制度
第四十七条 薪酬委员会委员个人或其直系亲属或薪酬委员会委员及其直系亲属
控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向薪
酬委员会披露利害关系的性质与程度。
第四十八条 发生前条所述情形时，有利害关系的委员在薪酬委员会会议上应当
详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但薪酬委员会其他委员经讨论一致认为该
等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系的委员可以参加表决。
公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的
表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。
第四十九条 薪酬委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，
对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后薪酬委员会不足出席会议的最低
法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等
程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
第五十条 薪酬委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定
人数、未参加表决的情况。
第八章 薪酬考核
第五十一条 薪酬委员会委员在闭会期间可以对高级管理人员的业绩情况进行必
要的跟踪了解，公司各相关部门（包括但不限于人力资源部、财务部、董事会办公室）
应给予积极配合，及时向委员提供所需资料。
第五十二条 薪酬委员会委员有权查阅下述相关资料：
浙江东尼电子股份有限公司 董事会专门委员会议事规则
（一）公司年度经营计划、投资计划、经营目标；
（二）公司的定期报告；
（三）公司财务报表；
（四）公司各项管理制度；
（五）公司股东大会、董事会、经理办公会会议决议及会议记录；
（六）其他相关资料。
第五十三条 薪酬委员会委员可以就某一问题向高级管理人员提出质询，高级管
理人员应作出回答。
第五十四条 薪酬委员会委员根据了解和掌握的情况资料，结合公司经营目标完
成情况并参考其他相关因素，对高级管理人员的业绩指标、薪酬方案、薪酬水平等作出
评估。
第五十五条 薪酬委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开
之前，负有保密义务。
第九章 附则
第五十六条 本议事规则所称“高级管理人员”包括公司总经理、副总经理、董
事会秘书、财务负责人。
第五十七条 本议事规则未尽事宜，依照国家法律、法规、
《公司章程》等规范性
文件的有关规定执行。
第五十八条 本议事规则与《公司章程》的规定如发生矛盾，以《公司章程》的
规定为准。
第五十九条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效执行。
第六十条 本议事规则由公司董事会负责解释。
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董事会
浙江东尼电子股份有限公司 董事会专门委员会议事规则
四、提名委员会议事规则
第一章 总则
第一条 为完善浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，
增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，根据股东大会决
议，公司设立浙江东尼电子股份有限公司董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）。
第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和
国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《上市公司治理准则》、
《浙江东尼电子股份有限公司
章程》
（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议
事规则。
第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控股股东
推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会由三名委员组成，其中三分之二以上的委员须为公司独立董
事。
提名委员会委员由公司董事会选举产生。
第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。提名委员会召集人由全体委
员的二分之一以上选举产生。
提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不能或无
法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责，
也不指定其他委员代行其职责时，其余两名委员可协商推选其中一名委员代为履行提名
委员会召集人职责。
第六条 提名委员会委员必须符合下列条件：
（一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
的禁止性情形；
（二） 具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专
业知识或工作背景；
（三） 符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
浙江东尼电子股份有限公司 董事会专门委员会议事规则
第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。
提名委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职
或由公司董事会予以撤换。
第八条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委员任期
届满前，除非出现《公司法》、
《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得
被无故解除职务。
第九条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三
分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。
在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事
规则规定的职权。
第十条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。
第三章 职责权限
第十一条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
第十二条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》
规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提
名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十三条 提名委员会行使职权必须符合《公司法》、
《公司章程》及本议事规则的
有关规定，不得损害公司和股东的利益。
第十四条 提名委员会在公司董事会闭会期间，可以根据董事会的授权对本议事规
则第十二条规定的相关事项直接作出决议，相关议案需要股东大会批准的，应按照法定
程序提交股东大会审议。
第十五条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承
担。
浙江东尼电子股份有限公司 董事会专门委员会议事规则
第十六条 董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及经理层候选人提名的
建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人和经理
层候选人予以搁置。
第四章 会议的召开与通知
第十七条 提名委员会分为定期会议和临时会议。
在每一个会计年度内，提名委员会应至少召开一次定期会议。定期会议应在上一会
计年度结束后的四个月内召开。
公司董事、提名委员会召集人或二名以上委员联名可要求召开提名委员会临时会
议。
第十八条 提名委员会定期会议主要对公司董事、高级管理人员上一年度的工作表
现及是否存在需要更换董事、高级管理人员的情形进行讨论和审议。
除上款规定的内容外，提名委员会定期会议还可以讨论职权范围内且列明于会议通
知中的任何事项。
第十九条 提名委员会会议既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表
决方式。
除《公司章程》或本议事规则另有规定外，提名委员会临时会议在保障委员充分表
达意见的前提下，可以用传真方式作出决议，并由参会委员签字。
如采用通讯表决方式，则提名委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会
议并同意会议决议内容。
第二十条 提名委员会定期会议应于会议召开前十日（不包括开会当日）发出会议
通知，临时会议应于会议召开前三日（不包括开会当日）发出会议通知。
第二十一条 公司董事会办公室负责发出提名委员会会议通知，应按照前条规定
的期限发出会议通知。
第二十二条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
浙江东尼电子股份有限公司 董事会专门委员会议事规则
（五）会议通知的日期。
第二十三条 董事会办公室所发出的会议通知应备附内容完整的议案。
第二十四条 提名委员会定期会议采用通讯方式（电话、传真、信函、电子邮件）
或书面方式进行通知，临时会议可采用通讯方式（电话、传真、信函、电子邮件）或其
他快捷方式进行通知。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起两日内未接到书面异
议，则视为被通知人已收到会议通知。
第五章 议事与表决程序
第二十五条 提名委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行。
公司董事可以出席提名委员会会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。
第二十六条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席
会议并行使表决权。
提名委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上
代为行使表决权的，该项委托无效。
第二十七条 提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向
会议主持人提交授权委托书。授权委托书应至迟于会议表决前提交给会议主持人。
第二十八条 授权委托书应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指示时，
被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
授权委托书应由委托人和被委托人签名。
第二十九条 提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会
议的，视为未出席相关会议。
提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。经股东大批准，
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公司董事会可以撤销其委员职务。
第三十条 提名委员会所作决议应经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数
通过方为有效。
提名委员会委员每人享有一票表决权。
第三十一条 提名委员会会议主持人宣布会议开始后，即开始按顺序对每项会议
议题所对应的议案内容进行审议。
第三十二条 提名委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论，但应注
意保持会议秩序。发言者不得使用带有人身攻击性质或其他侮辱性、威胁性语言。
会议主持人有权决定讨论时间。
第三十三条 提名委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全
部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。
第三十四条 提名委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席
会议介绍情况或发表意见，但非提名委员会委员对议案没有表决权。
第三十五条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表
达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第三十六条 提名委员会定期会议和临时会议的表决方式均为举手表决，表决的
顺序依次为同意、反对、弃权。对同一议案，每名参会委员只能举手表决一次，举手多
次的，以最后一次举手为准。如某位委员同时代理其他委员出席会议，若被代理人与其
自身对议案的表决意见一致，则其举手表决一次，但视为两票；若被代理人与其自身对
议案的表决意见不一致，则其可按自身的意见和被代理人的意见分别举手表决一次；代
理出席者在表决时若无特别说明，视为与被代理人表决意见一致。
如提名委员会会议以通讯方式作出会议决议时，表决方式为签字方式。
会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结
果记录在案。
第三十七条 提名委员会会议应进行记录，记录人员为公司董事会办公室的工作
人员。
第六章 会议决议和会议记录
第三十八条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成提
名委员会决议。
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提名委员会决议经出席会议委员签字后生效，未依据法律、法规、《公司章程》及
本议事规则规定的合法程序，不得对已生效的提名委员会决议作任何修改或变更。
第三十九条 提名委员会委员或其指定的公司董事会办公室工作人员应至迟于会
议决议生效之次日，将会议决议有关情况向公司董事会通报。
第四十条 提名委员会决议的书面文件作为公司档案由公司董事会办公室保存，在
公司存续期间，保存期不得少于十年。
第四十一条 提名委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应
当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明
性记载。
提名委员会会议记录作为公司档案由公司董事会办公室保存。在公司存续期间，保
存期不得少于十年。
第四十二条 提名委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权
的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第七章 回避制度
第四十三条 提名委员会委员个人或其直系亲属与会议所讨论的议题有直接或者
间接的利害关系时，该委员应尽快向提名委员会披露利害关系的性质与程度。
第四十四条 发生前条所述情形时，有利害关系的委员在提名委员会会议上应当
详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但提名委员会其他委员经讨论一致认为该
等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系的委员可以参加表决。
公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的
表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。
第四十五条 提名委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，
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对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后提名委员会不足出席会议的最低
法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等
程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
第四十六条 提名委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法
定人数、未参加表决的情况。
第八章 工作评估
第四十七条 提名委员会委员有权对公司董事、高级管理人员上一年度的工作情
况进行评估，公司各相关部门（包括但不限于人力资源部、财务部、董事会办公室）应
给予积极配合，及时向委员提供所需资料。
第四十八条 提名委员会委员有权查阅下述相关资料：
（一）公司的定期报告；
（二）公司的任免文件；
（三）公司股东大会、董事会、经理办公会会议决议及会议记录；
（四）提名委员会委员认为必要的其他相关资料。
第四十九条 提名委员会委员可以就某一问题向公司董事、高级管理人员提出询
问，公司董事、高级管理人员应给予答复。
第五十条 提名委员会委员根据了解和掌握的情况资料，对公司董事、高级管理人
员的上一年度工作情况作出评估。
第五十一条 提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开
之前，负有保密义务。
第九章 附则
第五十二条 除非另有规定，本议事规则所称“以上”、“以下”等均包含本数。
第五十三条 本议事规则未尽事宜，依照国家法律、法规、
《公司章程》等规范性
文件的有关规定执行。
第五十四条 本议事规则与《公司章程》的规定如发生矛盾，以《公司章程》的
规定为准。
第五十五条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效执行。
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第五十六条 本议事规则由公司董事会负责解释。
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