证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-091
苏州纽威阀门股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会
议于 2025 年 12 月 03 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2025 年
事 7 名，实际参加董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司全体监事、董
事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符
合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：
的议案》；
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据有关法律法规及
规范性文件的最新规定，结合公司经营发展需求及实际情况，拟修订和制定部分
治理制度，具体明细如下表：
序号 制度名称 修订情况 审批生效程序
董事、高级管理人员持股变动管理制
度
防范控股股东及关联方占用公司资金
管理制度
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案中，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披
露管理制度》《内部审计管理制度》《独立董事制度》《独立董事工作细则》《防
范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金
管理办法》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制
度》《薪酬管理制度》尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议。
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应
进行董事会换届选举。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中有 6 名非独立董
事、3 名独立董事。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委
员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，同意提名鲁良锋先生、黎娜
女士、冯银龙先生、王世文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提
名黄强先生、周玫芬女士、高钟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中，
周玫芬女士为会计专业人士，黄强先生、周玫芬女士、高钟先生均已取得独立董
事资格证书和上海证券交易所主板独立董事学习证明。上述候选人简历详见附件。
此外，公司职工代表大会将另行选举 2 名职工代表董事，与上述 4 名非独立董事
及 3 名独立董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自公司
股东大会审议通过之日起，任期三年。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，并同
意将此项议案提交公司董事会审议。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政
法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。具体
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议，其中独立董事候选
人需经上海证券交易所审核无异议后提请股东大会选举。
度日常关联交易额度的议案》；
经审议，董事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易是基于公司经营业
务开展及办公需要，为提高公司经营效率而做出的市场化选择。此次日常关联交
易系公司与关联方之间正常、合法的经济往来活动，交易符合商业惯例。公司与
关联方之间的交易基于一般的商业条款签订相关协议，遵循了公平、公正、公开
的原则，以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股
东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响，不存在影响公司业务和经
营的独立性的情形。
本议案已经独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意将此项
议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年
度日常关联交易额度的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于召开公司 2025 年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件：第六届董事会董事候选人简历
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
附件：董事候选人简历
一、 非独立董事候选人简历
鲁良锋先生，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。2006 年至 2009 年担任公司海外销售工程师；2009 年至 2011 年担任纽威美
国公司销售经理；2011 年至 2016 年历任公司阀门事业部海外营销部经理、总监；
兼工厂厂长、阀门事业部总经理、总经理。2022 年 12 月 28 日至今任公司董事
长。
截至本公告披露日，鲁良锋先生持有公司股份 1,633,579 股，与公司的董事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。鲁良锋先生
不存在法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，中国证券监督管理委员会江苏监管
局出具的人员诚信信息报告显示其无证券期货违法违规记录。
黎娜女士，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
事业部总经理助理，2012 年任阀门事业部副总经理；2022 年至今任石油设备事
业部总经理，2022 年 12 月 28 日至今任公司董事兼副总经理。
截至本公告披露日，黎娜女士持有公司股份 1,130,483 股，与公司的董事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。黎娜女士不
存在法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，中国证券监督管理委员会江苏监管局
出具的人员诚信信息报告显示其无证券期货违法违规记录。
冯银龙先生，1987 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。2010 年进入公司研发部，2011 年进入海外营销部，于 2013 年至 2017 年期
间担任海外营销部区域销售主管、大客户经理、海外营销部总监，2018 年至 2020
年任纽威新加坡公司总经理、纽威阀门事业部营销副总经理和海外事业部运营副
总经理。2020 年 10 月至今，担任纽威海外事业部总经理，2021 年 08 月至 2023
年 11 月任公司副总经理。2022 年 12 月 28 日至今任公司董事，2023 年 11 月 17
日至今任公司总经理。
截至本公告披露日，冯银龙先生持有公司股份 1,407,700 股，与公司的董事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。冯银龙先生
不存在法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，中国证券监督管理委员会江苏监管
局出具的人员诚信信息报告显示其无证券期货违法违规记录。
王世文先生，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历、
硕士生导师、苏州市政协委员和科协委员、苏州市劳动模范。1994 年 7 月至 2002
年 8 月，先后任华北工学院分院讲师、系副主任。2002 年 8 月至今，任苏州科
技大学商学院教授、江苏省资本市场研究会理事；2019 年 12 月至 2022 年 12 月
任苏州昀冢电子科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至 2024 年 5 月任苏州
可川电子科技股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今任昆山农村商业银行独
立董事，2024 年 8 月至今任苏州交通投资集团外部董事。2020 年 9 月起任荣旗
工业科技（苏州）股份有限公司独立董事。2025 年 5 月 15 日至今任公司独立董
事。
截至本公告披露日，王世文先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管
理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。王世文先生不存在
法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，中国证券监督管理委员会江苏监管局出具
的人员诚信信息报告显示其无证券期货违法违规记录。
二、 独立董事候选人简历
黄强先生，1966 年 4 月出生，中国国籍，中国民主建国会会员，无境外永久
居留权，毕业于西安交通大学，工学学士。1995 年 9 月至 2002 年 6 月历任苏州
三星电子有限公司市场营销部经理、大区总监；2002 年 7 月至 2006 年 5 月任苏
州我爱我家房产经纪有限公司总经理；2006 年 5 月至 2011 年 7 月任苏州科技城
主任助理；2007 年 12 月至 2011 年 7 月任苏州科技城创业投资有限公司董事长
兼总经理；2012 年起，历任江苏瑞思坦生物科技有限公司首席运营官、江苏乾
融集团总裁、中菊资产管理有限公司江苏分公司总经理等；2021 年 1 月至今，
任雏菊金融服务股份公司合伙人及苏州中天投资有限公司总裁，并于 2025 年 1
月起，任丹阳顺景智能科技股份有限公司独立董事；2016 年 1 月至 2022 年 12
月，任公司董事，2022 年 12 月 28 日至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，黄强先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理
人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。黄强先生不存在法律
法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的人
员诚信信息报告显示其无证券期货违法违规记录。
周玫芬女士，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学
商学院，大学本科学历。苏州市第十二届、十三届、十四届政协委员、民建会员，
年 1 月至 2025 年 7 月任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所合伙人、副
所长 ；2025 年 7 月至今任同致信德(北京)资产评估有限公司苏州分公司负责人。
曾于 2016 年 1 月至 2018 年 6 月任公司独立董事，2022 年 12 月 28 日至今任公
司独立董事。
截至本公告披露日，周玫芬女士未持有公司股份，与公司的董事、高级管
理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。周玫芬女士不存在
法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，中国证券监督管理委员会江苏监管局出具
的人员诚信信息报告显示其无证券期货违法违规记录。
高钟先生，1952 年 8 月出生。中国国籍，无境外永久居留权。1995 年毕业
于华中师范大学，博士学历，历史学博士学位。1995-1997 年任湖北冶钢集团劳
服科技公司总经理。1997 年 9 月—2004 年 8 月，湖北师范学院政法经济系经济
学副教授、教授；2004 年 9 月—2018 年 4 月，苏州科技大学人文学院社会工作
专业教授，学科带头人。2018 年 5 月退休至今，兼任苏州市仁和社会工作服务
中心，理事长，苏州市校企服科技发展公司董事长。2022 年 12 月 28 日至今任
公司独立董事。
截至本公告披露日，高钟先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理
人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。高钟先生不存在法律
法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的人
员诚信信息报告显示其无证券期货违法违规记录。
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