远东智慧能源股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
远东智慧能源股份有限公司
会议资料
二○二五年十二月十五日
远东智慧能源股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
远东智慧能源股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）股
东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据公司《股东会议事规则》的规定，
特制定本次股东会须知如下：
一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，认真做好股东会的各项工作。
二、本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
三、本次股东会所议事项为普通决议事项和特别决议事项，其中普通决议事项需经出席
股东会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过后生效，特别决议事项需经出席股东
会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过后生效。
四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时股东应认真履行法
定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。
五、股东发言由会议主持人安排依次进行，临时需要发言的股东，经主持人同意后可进
行发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。
六、股东会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应
在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”
表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交
易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平
台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
七、本次股东会由两名股东代表、一名监事、律师参加计票和监票，对投票和计票过程
进行监督，由主持人公布表决结果。
八、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。
九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。
远东智慧能源股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
远东智慧能源股份有限公司
会议时间 2025 年 12 月 15 日（星期一）上午 10:00
会议地点 江苏省宜兴市科技大道 8 号
会议召集人 公司董事会
会议主持人 董事长蒋锡培先生
会议表决方式 现场投票与网络投票相结合的方式
会议法律见证 国浩律师（上海）事务所
一、会议签到
二、会议开始、宣布出席会议情况和会议须知
三、宣读议案
四、各位股东就议案进行审议并表决
五、宣布现场表决结果
会议议程
六、股东代表发言
七、宣布现场会议休息
八、上传现场表决结果
九、统计现场和网络合并表决结果
十、律师事务所律师出具法律意见书
十一、宣布会议结束
远东智慧能源股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
议案一
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东：
为全面贯彻落实法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》、
《关于新<公司法>配套制
度规则实施相关过渡期安排》、
《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司
拟不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。
为保证公司规范运作，公司第十届监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监
事会议案止。公司股东会审议通过公司取消监事会相关议案之日起，公司监事会予以取消，
公司第十届监事会监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，
公司治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
根据相关法律法规及规范性文件的规定，同时基于上述取消监事会事项，公司拟对《公
司章程》部分条款进行修订，同时提请股东会授权董事会及董事会授权人士具体办理《公司
章程》备案等相关事宜。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及
修订、制定部分治理制度的公告》。
请予以审议。
远东智慧能源股份有限公司董事会
远东智慧能源股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
议案二
关于修订、制定部分治理制度的议案
各位股东：
鉴于公司监事会取消，同时为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》、《上市
公司章程指引》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司拟
修订部分治理制度，具体如下：
序号 制度名称
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日披露的相关制度。
本议案以子议案形式提请本次股东会逐项审议表决。
请予以审议。
远东智慧能源股份有限公司董事会
远东智慧能源股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
议案三
关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第十届董事会董事任期将于 2025 年 12 月 15 日届满，根据《公司法》、
《公司
章程》、
《董事会议事规则》等相关法律法规规定，公司推进董事会换届事宜。公司第十一届
董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，任期三年。经公司第十届董事会提名，蒋锡
培先生、蒋华君先生、陈静女士、章小刚先生、万俊先生为公司第十一届董事会非独立董事
候选人。
上述非独立董事候选人经公司股东会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工
代表董事蒋承宏先生共同组成公司第十一届董事会。
本议案采取累积投票方式进行选举，以子议案形式对上述候选人进行逐项表决。
非独立董事候选人简历详见附件。
请予以审议。
远东智慧能源股份有限公司董事会
远东智慧能源股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
议案四
关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
各位股东：
公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年。经公司第十届
董事会提名，赵健康先生、张世超先生、沈永建先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。
本议案采取累积投票方式进行选举，以子议案形式对上述候选人进行逐项表决。
独立董事候选人简历详见附件。
请予以审议。
远东智慧能源股份有限公司董事会
远东智慧能源股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
附件：董事候选人简历
蒋锡培，男，汉族。1963 年 4 月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。曾任公司第
三届、第四届、第五届、第六届、第七届、第八届、第九届董事会董事、董事长，中共十六大
代表，江苏省第十一次党代表，江苏省第十一、十二、十三、十四届人大代表。现任远东控股
集团有限公司创始人、董事局主席、党委副书记，公司第十届董事会董事长，全球化智库咨询
委员会副主席，中国企业联合会副会长、中国企业家协会副会长，中国企业家俱乐部创始理事，
中国价格协会副会长，中国质量万里行专家委员会副主任委员，中国民营经济国际合作商会常
务会长，全国工商联物联网委员会副主席，江苏省股份制企业协会名誉会长，江苏省乡镇企业
家协会会长，正和岛江苏主任委员，南京大学名誉校董，江南大学商学院董事长等。截至目前，
蒋锡培先生直接持有公司股份数量为 6,927,050 股，为公司实际控制人，不存在不得被提名为
董事候选人的情况。
蒋华君，男，汉族。1963 年 7 月出生，中共党员，硕士。曾任公司第五届、第六届、第七
届董事会董事，第八届、第九届董事会副董事长，无锡市第十三、十四届政协委员。现任远东
控股集团有限公司资深合伙人、董事、党委副书记、纪委书记，公司资深合伙人、第十届董事
会副董事长、首席执行官（总经理），中国电器工业协会理事，中国电机工程学会理事，中国电
力企业联合会会员，江苏省工业经济联合会、江苏省企业联合会、江苏省企业家协会副会长，
江苏省机械行业协会副会长，无锡市民营企业（企业家）协会常务副会长等。截至目前，蒋华
君先生直接持有公司股份数量为 1,932,525 股，为远东控股集团有限公司股东，不存在不得被
提名为董事候选人的情况。
陈静，女，汉族，1979 年 4 月出生，中共党员，硕士，高级工程师、高级技师，省“333”
人才。曾任远东电缆总经理工作部副部长、国际业务部总监、高级总监兼远东电缆总经理助理，
公司第八届监事会副监事长、第八届董事会董事、首席运营官、第九届董事会董事。现任远东
控股集团有限公司董事、党委副书记，公司资深合伙人、第十届董事会董事、电缆产业首席执
行官，同时担任全球能源互联网发展合作组织会员，中国电器工业协会电线电缆分会副理事长，
中国机械工业企业管理协会副会长，中关村智能电力产业技术联盟副理事长，中国价格协会机
电和线缆分会副会长，全国电工电子产品与系统环境标准化技术委员会委员，江苏省工业和信
息化厅专家，江苏省新型电力装备制造业创新联盟副理事长，江苏省新型电力装备集群专家委
远东智慧能源股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
员会委员，江苏省电线电缆行业协会副会长，无锡市青年商会副会长，无锡市高新技术企业协
会副理事长等。截至目前，陈静女士直接持有公司股份数量为 927,600 股，不存在不得被提名
为董事候选人的情况。
章小刚，男，汉族，1971 年 9 月出生，中共党员。曾任中共宜兴市金发集团和城投公司委
员会书记、宜兴市城市发展投资有限公司董事长、宜兴市兴宜金发有限公司董事长，现任公司
第十届董事会董事，宜兴市国有资本投资控股集团有限公司党委书记、董事长等。截至目前，
章小刚先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被提名为
董事候选人的情况。
万俊，男，汉族，1973 年 4 月出生，硕士，高级会计师。曾任中兴通讯股份有限公司亚太
区财务总监，中兴集团财务公司副总经理，中兴通讯新加坡国际董事总经理，公司首席财务官、
董事会秘书，公司第九届董事会董事。现任公司资深合伙人、第十届董事会董事、首席财务官
（财务总监）、董事会秘书。截至目前，万俊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际
控制人无关联关系，不存在不得被提名为董事候选人的情况。
赵健康，男，汉族，1963 年 5 月出生，中共党员，博士研究生。曾任武汉高压研究院高级
工程师、国网电力科学研究院教授级高工，曾主持重大科研项目，获得国家科技进步二等奖、
省级科技进步奖。现任公司第十届董事会独立董事，中国电力科学研究院首席技术专家、教授
级高工，全国电线电缆标准技术委员会副主任委员，CIGRE 绝缘电缆中国委员会副主任委员，
中国电工技术学会工程电介质专委会副主任委员等。截至目前，赵健康先生未持有公司股份，
与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被提名为独立董事候选人的情况。
张世超，男，汉族，1963 年 9 月出生，民建会员，清华大学工学博士，中科院过程工程研
究所博士后。曾任国家 973 计划储能锂电池项目首席科学家，国家 863 计划新材料技术领域特
种功能材料技术主题专家组专家，先进能源技术领域节能与储能主题专家组专家、国家能源局
十三五储能产业规划论证专家组专家。现任公司第十届董事会独立董事，北京航空航天大学教
授、博士生导师，国家重点研发计划“高端功能材料与智能材料”总体专家组副组长，中国民
主建国会中央联络委副主任，国家开发银行专家委员会专家，国家电池材料标准委员会副主任，
中国中车集团新能源专家委员会专家等。截至目前，张世超先生未持有公司股份，与公司控股
股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被提名为独立董事候选人的情况。
远东智慧能源股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
沈永建，男，汉族，1978 年 6 月出生，中共党员。曾任南京财经大学会计学院讲师、副教
授。现任公司第十届董事会独立董事，南京财经大学会计学院教授、博士研究生导师，全国会
计领军人才，中国会计学会资深专家，江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人，国家自科
委通讯评审专家，江苏省发改委项目评审专家等。截至目前，沈永建先生未持有公司股份，与
公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被提名为独立董事候选人的情况。
首页
微信公众号
证券之星APP
