证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2025-066
英诺激光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会
议于2025年12月5日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于2025年12月1日通过微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，
实际出席董事7人。其中，董事侯丹、LIN DEJIAO、代明华、王涛以通讯方式出席。
会议由董事长ZHAO XIAOJIE主持，监事张原、余国英、申乐，董事会秘书张
勇、证券事务代表白静列席。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘2025年度公司财务审计机构的议案》
经审议，董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计独立
性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2025年度审计机构，续聘期限为一年，自股东会决议通过之日起生
效。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟
续聘2025年度公司财务审计机构的公告》（2025-068）。
（二）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的
议案》
经审议，董事会认为：为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，
同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》
及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文
件的最新修订情况，结合公司实际情况对《公司章程》及其附件《股东大会议事
规则》《董事会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》将更名为
《股东会议事规则》。
自本议案经公司股东会审议通过之日起，公司不再设立监事会，现任监事不
再担任公司监事职务，《监事会议事规则》同步废止，公司各项制度中涉及监事
会、监事的规定不再适用；监事会职权由董事会审计委员会依法行使。
公司董事会就本次《公司章程》及其附件修订等事项提请股东会授权公司管
理层办理相关工商变更登记及《公司章程》备案等事宜，具体变更内容以工商登
记机关核准登记或备案为准。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关
工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
逐项表决情况如下：
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会以特别决议形式审议通过。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修
订<公司章程>及其附件并修订部分管理制度的公告》（2025-069）以及《<公司章
程>修订对照表》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
（三）逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
经审议，董事会认为：为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与
监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和本次
《公司章程》的修订情况，同意公司结合实际情况，对部分相关制度进行修订。
具体制度逐项表决情况如下：
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修
订<公司章程>及其附件并修订部分管理制度的公告》（2025-069）以及相关的制
度公告。
（四）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
董事会提请于2025年12月22日（星期一）14:50召开公司2025年第一次临时股
东会，审议以下议案：
议案编码 议案名称
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开2025年第一次临时股东会的通知》（2025-070）。
三、备查文件
特此公告。
英诺激光科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月六日
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