证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2025-068
炼石航空科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会
议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件方
式送达各位董事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2025 年 12 月 5 日 12
时，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召开符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经表决，通过了以下决议：
会议经过表决，通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
因执行《重整计划》实施资本公积金转增股本，公司注册资本由 873,100,876
元变更为 1,396,088,300 元。
鉴于公司注册资本的变更，根据《公司法》等有关规定，公司拟对《公司章程》
相应条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前：
第六条 公司注册资本为人民币 87,310.0876 万元。
修订后：
第六条 公司注册资本为人民币 139,608.83 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》见巨潮资讯网
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根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司独立董事管理
办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
司实际情况和监管要求，对公司部分管理制度进行了修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上制度全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
为防治舞弊，加强公司及下属企业的公司治理和内部控制，维护公司和股东合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，
公司制定《反舞弊与举报制度》，以规范公司管理层及所有员工的职业行为，严格
遵守相关法律法规、行业规范、职业道德及公司内部管理制度，防止发生损害公司、
股东及员工利益的行为。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《反舞弊与举报制度》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
决定于 2025 年 12 月 23 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议《关于变
更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 关 于 召 开 2025 年 第 四 次 临 时 股 东 会 的 通 知 》 见 巨 潮 资 讯 网
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三、备查文件
公司第十一届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月五日
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