证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临 2025-033
北京华远新航控股股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第三十六次会议于 2025 年 12 月 2 日以邮件方式发出会议通知，
于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 8 人，实
际参加表决董事 8 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议逐项审议如下议案：
一、审议并一致通过了《关于全资子公司拟与关联方签署服务合
同的关联交易的议案》
。
公司全资子公司北京华远好天地智慧物业服务有限公司北京第
四分公司（以下简称“华远智慧物业”或“乙方”
）拟与公司控股股
东北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）全资子公司北
京贯通经贸集团有限责任公司（华远集团间接持股 100%，以下简称
“贯通经贸”或“甲方”
）签订《专项服务合同》
（具体合同名称以签
订时为准）。华远智慧物业配合完成贯通经贸指定的专项服务，合同
履行期限自实际开展专项服务相关工作之日起，至相关工作完成。合
同金额首期款由甲方于本合同签订之日起 15 日内向乙方支付人民币
款申请，甲方收到乙方结算付款申请后的 15 日内完成向乙方的支付
结算。（具体条款以各方签订的合同为准。
）
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审
议通过，并同意提交董事会审议。本议案关联董事王乐斌、祝林、徐
骥、李然回避表决。本议案无需提交股东会审议。
（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票）
二、审议并一致通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议
案》
。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公
司控股股东北京市华远集团有限公司提名，推荐张全亮先生为公司第
八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至
第八届董事会届满时止（简历附后）
。
本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第三次
会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会
审议。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、审议并一致通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的
议案》。
公司定于 2025 年 12 月 22 日在北京市西城区西直门外南路 28 号
北京金融科技中心 B 座 3 层会议室召开 2025 年第三次临时股东会，
审议《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》
。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司 2025 年第四次独立董事专门会议对议案一、议案二逐项进
行了审核，并发表了同意的审核意见。
特此公告。
附件：候选人简历
北京华远新航控股股份有限公司董事会
附件：
候选人简历
张全亮，男，汉族，1971 年出生，民建会员，会计师。毕业于北
京航空航天大学管理工程与科学专业，管理学硕士。曾任南方证券股
份有限公司投资银行并购部副总经理、民生证券有限责任公司并购部
董事总经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部总监。2015 年
首页
微信公众号
证券之星APP
