证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2025-082
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于新增为全资子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 担保对象及基本情况
被担保人名称 亳州中药材商品交易中心有限公司
本次担保金额 40,000.00 万元
担保对象 实际为其提供的担保余额 33,500.00 万元
是否在前期预计额度内 □是 否 □不适用：_________
本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用：_________
? 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万元） 0
截至本公告日上市公司及其控股
子公司对外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近一
期经审计净资产的比例（%）
□对外担保总额（含本次）超过上市公司最
近一期经审计净资产 50%
□对外担保总额（含本次）超过上市公司最
近一期经审计净资产 100%
特别风险提示
□对合并报表外单位担保总额（含本次）达
到或超过最近一期经审计净资产 30%
□本次对资产负债率超过 70%的单位提供担
保
其他风险提示 无
一、担保情况概述
（一） 担保的基本情况
为满足公司全资子公司亳州中药材商品交易中心有限公司（以下简称“亳州
交易中心”）的银行融资需要，公司拟为亳州交易中心的银行融资提供总计不超
过人民币 4.00 亿元连带责任担保，担保额度的有效期为自公司第五届董事会第
二十九次会议审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。
（二） 内部决策程序
公司于 2025 年 12 月 5 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议并通过了
《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》，该议案已经全体董事的过半数
通过以及经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，授权公司法定代表人
处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议。上述担保事宜未达到股东会
审议标准，无需提交公司股东会审议。
（三） 担保预计基本情况
单位：亿元
担保额
被担保方 度占上
担保方 本次新
被担保 最近一期 截至目前 市公司 担保预计 是否关 是 否 有
担保方 持股比 增担保
方 资产负债 担保余额 最近一 有效期 联担保 反担保
例 额度
率 期净资
产比例
一、对控股子公司
被担保方资产负债率未超过 70%
自公司第
五届董事
会第二十
黑龙江 亳州中
九次会议
珍宝岛 药材商
审议通过
药业股 品交易 100% 59.73% 3.35 4.00 5.13% 否 否
之日起至
份有限 中心有
公 司 2025
公司 限公司
年年度股
东会召开
之日止
二、被担保人基本情况
（一） 基本情况
法人
被担保人类型
□其他______________
被担保人名称 亳州中药材商品交易中心有限公司
全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________
主要股东及持股比例 公司持有亳州交易中心 100%股权
法定代表人 孙元广
统一社会信用代码 9134160032550678XT
成立时间 2014 年 12 月 23 日
注册地 亳州经济开发区魏武大道与亳菊路交叉口
注册资本 68,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
许可项目：拍卖业务；检验检测服务；在线数据处理与交易处理
业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；道路货物运输（不
含危险货物）；食品销售；药品进出口（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：中草药种植；地产中草药
（不含中药饮片）购销；农副产品销售；食品销售（仅销售预包
装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网
销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食用农
经营范围
产品批发；日用百货销售；日用化学产品销售；货物进出口；进
出口代理；食品进出口；信息技术咨询服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；
广告制作；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需
许可审批的项目）；物业管理；会议及展览服务；国内货物运输
代理；集贸市场管理服务；非居住房地产租赁（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
项目 /2025 年 1-9 月 /2024 年度
（未经审计） （经审计）
资产总额 351,255.56 273,866.74
主要财务指标（万元） 负债总额 209,799.38 129,418.60
资产净额 141,456.17 144,448.13
营业收入 18,778.14 26,729.34
净利润 -2,991.96 -3,935.38
（二） 被担保人失信情况
截至本公告披露日，亳州交易中心不存在影响其偿债能力的重大或有事项，
不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议，待公司董事会审议通过后，实际贷款发生
时再签订相关协议。
四、担保的必要性和合理性
公司为全资子公司亳州交易中心提供担保，是为满足亳州交易中心实际经营
需要。公司对亳州交易中心能保持良好的控制，及时掌握其资信状况，担保事项
风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股
东利益的情形。
五、董事会意见
本次公司为全资子公司提供担保，董事会结合亳州交易中心的经营情况、资
信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，亳州交易中心具有足够偿还债务
的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东的利益。同
意《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 17.55 亿元，占公司最近一
期经审计净资产的 22.50%。公司对全资子公司担保总额人民币 15.55 亿元，占
公司最近一期经审计净资产的 19.93%。公司对参股子公司担保总额人民币 2.00
亿元，占公司最近一期经审计净资产的 2.56%。公司未对控股股东和实际控制人
及其关联人提供担保，公司无逾期担保。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
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