证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-109
安徽佳先功能助剂股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
式发出
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于 12 月 5 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《拟聘任 2025 年度会计师事务所公告》
（公告编号：
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于 12 月 5 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》
（公告编号：2025-111）
和《公司章程》（公告编号：2025-112）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于 12 月 5 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2025-113）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
（二）《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会
议决议》
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