证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-070
转债代码：118021 转债简称：新致转债
上海新致软件股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日在公司
会议室现场召开了第四届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）。本次
会议的通知于2025年11月30日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监
事3人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定，会议
决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
监事会认为，鉴于公司 2023 年年度及 2024 年前三季度权益分派已实施完毕，
公司董事会根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，对 2023 年限制性股票激励
计划授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励计划》的规定，
不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（二）审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符
合归属条件的议案》
监事会认为，公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象第一个归属期的归
属条件已经成就，同意符合归属条件的激励对象办理限制性股票的归属，本事项
符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》等
相关规定。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。
表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
上海新致软件股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
