中信建投证券股份有限公司
关于江苏万达特种轴承股份有限公司
募投项目延期的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为
江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“万达轴承”或“公司”）向不特定
合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券
交易所证券发行上市保荐业务管理细则》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定，对万达
轴承募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
定合格投资者公开发行，发行价格为 20.74 元/股，募集资金总额为 103,700,000.00
元，募集资金净额为 88,318,616.70 元，到账时间为 2024 年 5 月 23 日。公司因
行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 14,027,031.62 元，到账时间为 2024
年 7 月 1 日。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：人民币元
募集资金计划 累计投入募集 投入进度（%）
序
项目名称 实施主体 投资总额（调 资金金额 （3）=（2）/
号
整后）（1） （2） （1）
工业车辆专用轴承
产能提升项目
智能装备特种轴承
研制及产业化项目
合计 - 102,345,648.32 19,218,120.00 18.78%
截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
序号 账户名称 银行名称 专户账号 金额
江苏万达特种轴 中信银行股份有限公
承股份有限公司 司如皋支行
江苏万达特种轴 江苏银行股份有限公
承股份有限公司 司如皋支行
合计 - - 85,419,218.54
三、募投项目延期的具体情况
（一）延期原因
自上市以来，公司董事会和管理层积极推进募投项目建设工作，结合实际需
要，审慎规划募集资金的使用。在建设过程中，因受国内宏观经济环境、行业市
场环境变化以及公司实施计划调整等因素影响，项目进度延迟，公司于 2024 年
年 12 月 31 日。目前，公司新建厂房已完成主体建设并通过了竣工验收，正在进
行设备采购、安装及调试，因此无法在原定 2025 年 12 月 31 日前达到预定可使
用状态。
（二）延期后的计划
为维护全体股东和公司的利益，根据项目的实施进度，经审慎分析和认真研
究，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对
募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体调整情况如下：
项目达到预定可使用状态
序号 项目名称 实施主体 日期
调整前 调整后
月 31 日 月 31 日
月 31 日 月 31 日
（三）保障后续按期完成的措施
公司将加强对募投项目建设进度的监督，做好项目实施工作的协同及统筹调
度，积极有序推进项目后续的实施，根据上述调整后募投项目预计达到预定可使
用状态时间计划及实施具体进度投入募集资金，严格遵守《北京证券交易所股票
上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》
等法律法规的规定，加强对募集资金存放与使用的管理，确保募集资金使用的合
法、有效，维护全体股东的利益。
（四）募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项
目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造
成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大不利影响。公司董事会将进一
步加强对该项目实施进度的监督，同时持续加强对募集资金存放与使用的管理，
确保募集资金使用的合法、有效，实现公司利益和股东利益的最大化。
四、募投项目延期的审议程序
公司于 2025 年 12 月 4 日召开第二届董事会第四次独立董事专门会议审议
通过了《关于公司募投项目延期的议案》，公司于 2025 年 12 月 5 日召开第二届
董事会第八次会议审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，本议案无需提
交公司股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经独立董事
专门会议、董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《北京证券交易所股票上
市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相
关法律法规的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏万达特种轴承股份有限
公司募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
黄建飞 周 伟
中信建投证券股份有限公司
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