证券代码：000967 公告编号：2025-085 号
盈峰环境科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5
日召开第三期员工持股计划第一次持有人会议，会议由董事会秘书黄俊杰先生主
持。出席持有人 132 人，代表第三期员工持股计划有表决权份额 22,894 万份，
占公司第三期员工持股计划总有表决权份额的 73.34%。会议的召集、召开及决
策程序符合公司第三期员工持股计划的有关规定及《公司章程》等相关法律法规、
规范性文件的规定，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》；
为保证第三期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《第
三期员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定，本次员工持股计划设立第
三期员工持股计划管理委员会，作为第三期员工持股计划的日常监督管理机构，
代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1
人。管理委员会委员的任期与公司第三期员工持股计划存续期一致。
鉴于参与本次员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员自愿放弃其在
持有人会议的提案权、表决权，故参与本次员工持股计划的公司董事、监事及高
级管理人员放弃对本议案的表决权。
表决结果：22,894 万份同意，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份
额的 100%；0 份反对，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额的 0%；0
份弃权，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额的 0%。
二、审议通过《关于选举公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》；
选举张伯承先生、孙涛先生、谢波先生为本次员工持股计划管理委员会委员，
任期与公司第三期员工持股计划存续期一致。
上述管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不
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是持有公司 5%以上股东、实际控制人、董事、监事以及高级管理人员，且均与
前述主体不存在关联关系。
鉴于参与本次员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员自愿放弃其在
持有人会议的提案权、表决权，故参与本次员工持股计划的公司董事、监事及高
级管理人员放弃对本议案的表决权。
表决结果：22,894 万份同意，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份
额的 100%；0 份反对，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额的 0%；0
份弃权，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额的 0%。
同日，第三期员工持股计划管理委员会召开 2025 年第一次会议，选举张伯
承先生为第三期员工持股计划管理委员会主任，任期与公司第三期员工持股计划
存续期一致。
三、审议通过《关于授权公司第三期员工持股计划管理委员会办理本次员
工持股计划相关事宜的议案》；
为保证公司第三期员工持股计划的顺利进行，本次员工持股计划持有人会议
授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
提案权、表决权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配
售债券等权利）；
届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动、转让价格等；
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对应收益的兑现安排；
本授权自公司第三期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第
三期员工持股计划终止之日内有效。
鉴于参与本次员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员自愿放弃其在
持有人会议的提案权、表决权，故参与本次员工持股计划的公司董事、监事及高
级管理人员放弃对本议案的表决权。
表决结果：22,894 万份同意，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份
额的 100%；0 份反对，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额的 0%；0
份弃权，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额的 0%。
特此公告。
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