海南钧达新能源科技股份有限公司
股东会议事规则
第一章 总则
第一条 为明确海南钧达新能源科技股份有限公司（下称“本公司”或
“公司”）股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，
提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股
东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《境内企业境外发行证券
和上市管理试行办法》（下称“《管理试行办法》”）《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所
有限公司证券上市规则》（下称“《香港联交所上市规则》”）等相关法律法
规和《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），
制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本
规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。
第三条 股东会将设置会场，以现场会议形式召开，具体地点为公司住所
地或股东会通知中确定的其他地点。
公司还将采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东会提供
便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。
第四条 公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股
东（或代理人）额外的经济利益。
第五条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。
公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。
第二章 股东会性质和职权
第六条 股东会是公司的权力机构，依据《公司法》《证券法》《上市公
司股东会规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《香
港联交所上市规则》等法律法规和《公司章程》及本规则的规定行使职权，不
得干涉股东对自身权利的处分。
第七条 股东会由公司全体股东组成。公司召开股东会、分配股利、清算
及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会或股东会召集人决定某一日为股
权登记日，股权登记日登记在册的股东为公司享有相关权益的股东。
股东依其在股东会股权登记日持有的股份数额在股东会上行使表决权。
第三章 股东会的召集
第八条 股东会分为年度股东会和临时股东会。
年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股
东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三
分之二时；
（二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；
（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）审计委员会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的其他情形。
如临时股东会是因应公司股票上市证券监管规则的规定而召开，临时股东
会的实际召开日期可根据公司股票上市地证券交易所的审批进度而调整。
第九条 董事会应当在本规则第八条规定的期限内按时召集股东会。
第十条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临
时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行
政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时
股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由。
第十一条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面
形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收
到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委员会的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈
的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自
行召集和主持。
第十二条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求
召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行
政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或者不同意召开临时
股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，
单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向审计委员会提议召开临时股
东会，并应当以书面形式向审计委员会提出请求。
审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会
的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员会不召集和
主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自
行召集和主持。
第十三条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董
事会，同时向深圳证券交易所备案。
在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向深
圳证券交易所提交有关证明材料。
第十四条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘
书应予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。召集人所获取的股东名册
不得用于除召开股东会以外的其他用途。
第十五条 审计委员会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公
司承担。
第四章 股东会的提案
第十六条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议
事项，并且符合法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》
的有关规定。
第十七条 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合计持有
公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补
充通知，披露临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案
违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。
公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知
中已列明的提案或者增加新的提案。
第十八条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。股东会就选举
董事进行表决时，可以实行累积投票制。股东会选举两名以上独立董事时，应
当实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达到
董事提名的方式和程序为：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东、董
事会可以向股东会提出董事候选人的议案。
提名人在提名董事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺，确认其接受
提名，并承诺董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事的职责。
董事会应当向股东介绍候选董事的简历和基本情况。
第十九条 股东会通知中未列明或不符合本规则第十六条规定的提案，股
东会不得进行表决并作出决议。
第五章 股东会通知
第二十条 召集人应当在年度股东会召开 21 日前通知各股东，临时股东会
应当于会议召开 15 日前通知各股东。
第二十一条 股东会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。
第二十二条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具
体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或者解释。
第二十三条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应当充分披露
董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况，特别是在公司股东、实际
控制人等单位的工作情况；
（二）与公司、控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公
司其他董事、高级管理人员是否存在关联关系；
（三）持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
（五）是否存在《公司法》及其他法律法规、监管规则等规定的不得担任
董事的情形。
除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。
第二十四条 股东会通知中确定的股权登记日与会议日期之间的间隔应当
不少于 2 个工作日且不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第二十五条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不得延期或者取消，
股东会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或者取消的情形，召集人应
当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。公司股票上市地证券监管
规则就延期召开或取消股东会的程序有特别规定的，在不违反境内监管要求的
前提下，从其规定。
第六章 出席股东会股东身份确认和登记
第二十六条 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人，均有权出席
股东会，并依照有关法律、法规、规范性文件、公司章程及本规则行使表决权，
公司和召集人不得以任何理由拒绝。股东出席股东会会议，所持每一股份有一
表决权。公司持有的本公司股份没有表决权。
股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和在授权范围内行
使表决权。
第二十七条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书（股东为香港法律不时生效的有关条例或公
司股票上市地证券监管规则所定义的认可结算所或其代理人（下称“认可结算
所”）除外）。
如股东为认可结算所，该股东可以授权其认为合适的一个或以上人士在任
何股东会或任何债权人会议上担任其代表；但是，如果一名以上的人士获得授
权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类。经此授
权的人士可以代表认可结算所或其代理人行使权利（不用出示持股凭证，经公
证的授权和/或进一步的证据证明其正式授权），如同该人士是公司的个人股东
一样。
第二十八条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列
内容：
（一）委托人的姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；
（二）代理人的姓名或者名称；
（三）股东的具体指示，包括分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞
成、反对或弃权票的指示等；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或者盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位
印章。
第二十九条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可
以按自己的意思表决。
第三十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授
权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投
票代理委托书均需于有关会议召开前二十四小时，或者在指定表决时间前二十
四小时，备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
第三十一条 出席本次会议人员提交的相关凭证具有下列情况之一的，视
为其出席本次会议资格无效：
（一）委托人或出席本次会议人员的身份证存在伪造、过期、涂改、身份
证号码位数不正确等不符合《中华人民共和国居民身份证法》规定的；
（二）委托人或出席本次会议人员提交的身份证资料无法辨认的；
（三）同一股东委托多人出席本次会议的；
（四）授权委托书没有委托人签字或盖章的；
（五）委托人或代表其出席本次会议的人员提交的相关凭证有其他明显违
反法律、法规和《公司章程》相关规定的。
第三十二条 因委托人授权不明或其代理人提交的证明委托人合法身份、
委托关系等相关凭证不符合法律、法规、《公司章程》规定，致使其或其代理
人出席本次会议资格被认定无效的，由委托人或其代理人承担相应的法律后果。
第三十三条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载
明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的
股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
第三十四条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股
东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所
持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及
所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
第七章 股东会的召开
第三十五条 公司股东会召开期间，可设立股东会会务组，由董事会秘书
具体负责会议组织、股东会文件的准备等有关方面的事宜。
第三十六条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常
秩序。除出席会议的股东（或代理人）、董事、高级管理人员、见证律师及董
事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会、寻
衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部
门查处。
会议主持人可要求下列人员退场：
（一）无出席会议资格者；
（二）在会场上发生违反法律法规和《公司章程》的行为，扰乱会场秩序
经劝阻无效者。
上述人员不服从退场命令时，主持人可令工作人员强制其退场。必要时，
可请公安机关给予协助。
第三十七条 股东要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理
人员应当列席并接受股东的质询。在符合公司股票上市地证券监管规则的情况
下，前述人士可以通过网络、视频、电话或其他具同等效果的方式出席或列席
会议。
第三十八条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同
推举的一名董事主持。
第三十九条 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会主席主持。审
计委员会主席不能履行职务或不履行职务时，由过半数审计委员会成员共同推
举的一名审计委员会成员主持。
股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。
第四十条 召开股东会时，会议主持人违反本规则使股东会无法继续进行
的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会
议主持人，继续开会。
第四十一条 主持人应按预定的时间宣布开会，但有下列情形之一的，可
以在预定的时间之后宣布开会 ：
员未到场时；
第四十二条 会议主持人应当在会议表决前宣布现场出席会议的股东和代
理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所
持有表决权的股份总数以会议登记为准。
第八章 会议议题的审议
第四十三条 股东会会议在主持人的主持下，按列入议程的议题和提案顺
序逐项进行审议。必要时，也可将相关议题一并讨论。对列入会议议程的内容，
主持人可根据实际情况，采取先报告、集中审议、集中表决的方式，也可对比
较复杂的议题采取逐项报告、逐项审议及表决的方式。股东会应该给予每个议
题合理的讨论时间。
第四十四条 在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会
作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。
第四十五条 主持人或其指派的人员应就各项议题作必要的说明或发放必
要文件。
第四十六条 股东或股东代理人在审议议题时，应简明扼要阐明观点，对
报告人没有说明而影响其判断和表决的问题可以提出质询，要求报告人作出解
释和说明。
第四十七条 董事、高级管理人员应就股东的质询作出解释和说明。有下
列情形之一的，董事、高级管理人员可以拒绝回答质询，但应当向质询者说明
理由：
（一）质询与议题无关；
（二）回答质询将泄露公司商业秘密或明显损害公司或股东的共同利益；
（三）质询事项有待调查；
（四）其他重要事由。
第四十八条 股东有权在股东会上要求发言，股东要求发言的，应先介绍
自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况，然后发表自己的观点。
股东要求在股东会上发言的，可以在股东会召开前一天，向大会会务组登
记，也可以在股东会上临时要求发言。发言顺序为以登记在先者先发言，临时
要求发言者在登记发言者之后发言。
股东发言时应先举手示意，经主持人许可后到发言席发言。有多名股东临
时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。
股东发言时间的长短和次数由主持人根据具体情况在会前宣布。股东违反
前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。股东在规定的发言期间内不得被中
途打断，以使股东享有充分的发言权。
审议提案时，只有股东或其代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发
言。
与会的董事、高级管理人员及经大会主持人批准者，可以发言。
第九章 股东会表决
第四十九条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
份享有一票表决权。在投票表决时，有两票或者两票以上的表决权的股东，不
必把所有表决权全部投赞成票或者反对票。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表
决权的股份总数。
根据适用的法律法规及香港联交所《香港联交所上市规则》，若任何股东
需就某决议事项放弃表决权、或限制任何股东只能够投票支持（或反对）某决
议事项，则该等股东或其代表在违反有关规定或限制的情况投下的票数不得计
入有表决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款
规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，
且不计入出席股东会有表决权的股份总数。
第五十条 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或
者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开
征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不
得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第五十一条 股东会采取记名方式投票表决。
第五十二条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票
表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数；股东会决议中应
当充分记载非关联股东的表决情况。
股东会审议关联交易事项之前，董事会秘书应当依照国家的有关法律、法
规和规范性文件确定关联股东的范围，对是否属于关联股东难以判断的，应当
向公司聘请的见证律师确定。董事会秘书应当在会议开始前将关联股东名单通
知会议主持人，会议主持人在审议关联交易事项时应当宣布关联股东回避表决。
关联股东或其授权代表可以出席股东会，并可以依照大会程序向到会股东
阐明其观点，但在投票表决时应主动回避，不参与投票表决；关联股东未主动
回避表决，参加会议的其他股东或主持人有权要求关联股东回避表决。关联股
东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决。
关联股东的回避和表决程序应当载入会议记录。
股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当
单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
第五十三条 除累积投票制外，股东会对所有提案应当逐项表决。对同一
事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特
殊原因导致股东会中止或不能作出决议外，股东会不得对提案进行搁置或不予
表决。
第五十四条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，若变更，则应当
被视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。
第五十五条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或弃权。 证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联
互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第五十六条 因违反法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规则规
定的股东会纪律，被责令退场的股东，所持有的股份不计入出席本次股东会有
效表决权总数。
第五十七条 不具有出席本次会议合法有效资格的人员，其在本次会议中
行使或代表行使的股东权利（包括但不限于所投出的表决）无效。其所持有的
或代表的股份数不计入本次会议有效表决权的股份总数。
第五十八条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票
和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监
票。
股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表负责计票、监票，并当
场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
第五十九条 表决结果统计完成后，应当报告会议主持人。会议主持人如
果对提交表决结果有任何疑义，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未
进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，
有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。
第十章 股东会决议
第六十条 股东会决议分为普通决议和特别决议。
第六十一条 股东会作出普通决议，应由出席会议的股东（包括股东代理
人）所持表决权的过半数通过。
股东会作出特别决议，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。
第六十二条 股东会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东会的非关
联股东所持表决权的过半数通过，方为有效。但是，该关联交易事项涉及《公
司章程》规定的需要以特别决议通过的事项时，股东会决议必须经出席股东会
的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，方为有效。
第六十三条 下列事项由股东会以普通决议通过：
（一）董事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）对发行公司债券作出决议；
（五）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（六）审议批准《公司章程》第四十五条规定的担保事项（《公司章程》
第八十一条第（五）项规定的除外）；
（七）审议批准公司的股东回报规划；
（八）审议批准变更募集资金用途事项；
（九）除法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则规定或者《公司
章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第六十四条 下列事项由股东会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司形式；
（三）《公司章程》及附件（包括股东会议事规则、董事会议事规则等）
的修改；
（四）发行股票、可转换公司债券及中国证监会认可的其他证券品种；
（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过
公司最近一期经审计总资产 30%的；
（六）股权激励计划和员工持股计划；
（七）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则或《公司章程》规
定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议
通过的其他事项。
第六十五条 会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，
并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公
司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义
务。
第六十六条 议案通过后形成股东会决议。决议内容应当符合法律、法规
和公司章程的规定。出席会议的董事应当保证决议内容真实、准确和完整，不
得使用引起歧义的表述。
第六十七条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不
可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢
复召开股东会或直接终止本次股东会，并及时予以公告。同时，召集人应向公
司所在地中国证监会派出机构及深圳证券交易所报告。
第十一章 股东会会议记录
第六十八条 股东会会议记录由董事会秘书负责。
第六十九条 股东会会议记录应记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司
股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）见证律师及计票人、监票人姓名；
（七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。
第七十条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席或者列
席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上
签名。
第七十一条 会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、
表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。
第十二章 休会与散会
第七十二条 大会主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。大
会主持人在认为必要时也可以宣布暂时休会。
第七十三条 股东会全部议案经主持人宣布表决结果，股东无异议后，主
持人方可以宣布散会。
第十三章 股东会决议执行
第七十四条 股东会形成的决议，由董事会负责执行，并按决议的内容交
由公司总经理组织有关人员具体实施承办；股东会决议要求审计委员会办理的
事项，直接由审计委员会组织实施。
第七十五条 股东会通过有关董事选举提案的，如无特别规定，新任董事
在股东会决议通过后立即就任。
第七十六条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公
司应当在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。若因法律法规和公司股票上市
地证券监管规则的规定无法在两个月内实施具体方案的，则具体方案实施日期
可按照该等规定及实际情况相应调整。
第七十七条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，
不得损害公司和中小投资者的合法权益。
股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或
者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法
院撤销。
但是，股东会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生
实质影响的除外。
董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案内容的合法性、股
东会决议效力等事项存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院
作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和
高级管理人员应当切实履行职责，及时执行股东会决议，确保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、
中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决
或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，应当及时处理并履行相
应信息披露义务。
第七十八条 股东会决议的执行情况由总经理向董事会报告，并由董事会
向下次股东会报告；涉及审计委员会实施的事项，由审计委员会直接向股东会
报告，审计委员会认为有必要时也可先向董事会通报。
第十四章 股东会对董事会的授权
第七十九条 股东会授权董事会对对外投资、购买或出售资产（不包括与
日常经营相关的资产购买或出售行为）、委托理财、资产抵押、对外捐赠等交
易的审批权限，应综合考虑下列计算标准进行确定：
的，以较高者为准）占公司最近一期经审计总资产的比例；
账面值和评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计净资产的比例；
个会计年度经审计营业收入的比例；
会计年度经审计净利润的比例；
产的比例；
除公司股票上市地证券监管规则另有规定，公司非日常业务经营交易事项，
按照前款所规定的计算标准计算，所有计算标准均未达到 10%的，由公司总经
理办公会决定；按照前款所规定的计算标准计算，任一计算标准达到或超过
的计算标准计算，任一计算标准达到或超过 50%，或者公司一年内购买或者出
售资产的资产总额或者成交金额经累计计算超过公司最近一期经审计的总资产
的 30%的，应提交公司股东会审议。
除公司股票上市地证券监管规则另有规定，公司与关联人发生的关联交易，
达到下述标准的，应提交董事会审议批准：
期经审计的净资产绝对值超过 0.5%的关联交易。
除公司股票上市地证券监管规则另有规定，公司与关联人发生的关联交易
（公司获赠现金资产和提供担保除外），如果交易金额超过人民币 3000 万元，
且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5%的，由董事会审议通过后，还应
提交股东会审议。
第八十条 除《公司章程》规定应当提交股东会审议的担保行为外，公司
其他对外担保行为股东会均授权由董事会批准。
第八十一条 股东会授权董事会审批关联交易的权限按照法律法规、《公
司章程》及公司另行制定的《关联交易决策制度》执行。
第八十二条 除第七十九条、第八十条、第八十一条规定的事项外，股东
会对董事会进行授权的，应符合以下原则：
（一）授权应以股东会决议的形式作出；
（二）授权事项、权限、内容应明确具体，并具有可操作性；
（三）不应授权董事会确定自己的权限范围或幅度。
第十五章 附则
第八十三条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“超过”、
“多于”、“少于”，不含本数。
第八十四条 本规则为《公司章程》的附件，由董事会制定，经公司股东
会决议通过之日起执行。
第八十五条 本规则由董事会负责解释。
第八十六条 本规则未尽事宜或与《公司法》《证券法》《管理试行办法》
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所上市规
则》等法律法规及《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、监管机构的有
关规定、《公司章程》执行。
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二零二五年十二月
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