证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-064
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易情况概述
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与湖南潭州
新能源有限公司（以下简称“潭州新能源”）签署《湖南电力零售市场零售套餐
交易合同》，约定在 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间，双方通过零售
平台以电力零售套餐形式开展电力零售市场交易业务，由潭州新能源为公司代理
购电。
公司用电价格按“零售交易电费（单价*电度数）+上网环节线损费用+输配
电价+系统运行费用+政府性基金及附加+容/需量电费”，其中零售交易电费包含
购电价格及协议约定的代理服务费共同构成。根据估算，合同期间代理购电交易
电量总计约为 5.4 亿千瓦时，零售交易电费合计约为 2.41 亿元，代理服务费单价
为 1.5 厘/千瓦时，代理服务费合计约为 81 万元，最终金额以结算数据为准。公
司将全额电费缴纳至国网湖南省电力有限公司湘潭供电分公司，代理服务费由国
网湖南省电力有限公司根据湖南电力交易中心结算依据，直接支付至售电公司即
潭州新能源。
潭州新能源系公司持股 5%以上股东湘潭电化集团有限公司的控股子公司，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，潭州新能源为公司的关
联法人。
公司于 2025 年 12 月 4 日分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于代理购电关联交易的议案》，关联董事刘干
江先生、龙绍飞先生对此议案回避表决。该事项已经独立董事专门会议审议通过。
本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、关联方基本情况
公司名称 湖南潭州新能源有限公司
统一社会信用代码 91430300MA7FK49Q3L
成立日期 2021 年 12 月 22 日
公司住所 湖南省湘潭市雨湖区高新技术产业开发区春兰路西侧 1004 室
法定代表人 罗松贵
注册资本 20,000 万元
许可项目：建设工程施工；建设工程设计；发电业务、输电业务、
供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
经营范围 一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服
务；企业管理；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；电子元
器件零售；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
湘潭电化集团有限公司持股56%；湘潭盈胜企业管理合伙企业（有
限合伙）持股15%；湘潭产兴私募股权基金管理有限责任公司持股
股权结构 11%；常州市蓝天分布式能源科技有限公司持股10%；湘潭建工集
团有限公司持股3%；惟远能源技术股份有限公司持股3%；湖南莲
城光储发展有限公司持股2%。
主要财务数据：
截至 2024 年 12 月 31 日，潭州新能源总资产 340,167.86 万元，净资产
年度财务数据已经审计）。
截至 2025 年 9 月 30 日，潭州新能源总资产 339,129.83 万元，净资产 30,371.92
万元；2025 年 1-9 月营业收入 25,644.85 万元，净利润 5,788.26 万元（2025 年 1-9
月财务数据未经审计）。
潭州新能源不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次公司通过潭州新能源购电，严格遵守公平、公正、公开的市场交易原则，
参考市场价格经双方协商确定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股
东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
甲方：湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
乙方：湖南潭州新能源有限公司
（一）甲方的权利义务：
等相关信息，或授权乙方通过第三方查询甲方的用电信息。
（二）乙方的权利义务：
虚假的或误导性的信息。
（三）计量与结算
点关口表计量的电量为准。
结果、结算依据，由电网企业进行电费结算。
（四）合同违约和赔偿
任并赔偿因违约造成的损失。
取补救措施后，仍对守约方造成其他损失的，应当赔偿损失。
履行合同义务的，另一方可在履行期限届满前解除合同并要求其承担相应的违约
责任。
守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，则其不得就扩大的损失部分要求违约
方承担赔偿责任。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易为公司日常生产经营用电所需，优于公司自主参与市场化用电
交易，有助于降低公司用电成本，符合公司的整体利益。同时，提升绿电使用比
例，将有利于降低外购电力碳排放，助力企业碳中和，降低产品全生命周期碳足
迹。
本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，不
存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
的关联交易金额为 41.68 万元（不含税，未经审计）。
七、独立董事专门会议、监事会审议情况及保荐人意见
（一）独立董事专门会议审议情况
代理购电关联交易的议案》，独立董事认为，本次公司与湖南潭州新能源有限公
司开展代理购电的关联交易是基于公司日常生产经营所需，不存在损害公司及股
东特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意将《关于代理购电关联交易的
议案》提交公司第二届董事会第十八次会议审议。
（二）监事会意见
代理购电关联交易的议案》，监事会认为：本次关联交易事项是基于日常生产经
营需要，本次关联交易价格遵循公允定价原则，按市场化原则协商定价，不存在
损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项及审批程
序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。
（三）保荐人意见
经核查，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）认为：
公司代理购电关联交易符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，
不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不
利影响，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
公司代理购电关联交易事项已经公司董事会审议批准，董事会审议时关联董
事均依法回避了表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
综上，保荐人对湖南裕能代理购电关联交易事项无异议。
八、备查文件
南裕能新能源电池材料股份有限公司代理购电关联交易的核查意见》。
特此公告。
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月四日
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