证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-64
南方电网储能股份有限公司
关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资者
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 为满足肇庆浪江抽水蓄能电站建设资金需要，南方电网储能股份
有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司肇庆浪江蓄能发电
有限公司（以下简称“肇庆公司”或“标的公司”，
公司持股 90%，
广宁县宏宁国有资本投资有限公司持股 10%）在北京产权交易所
以公开进场方式增资扩股引入战略投资者，原股东放弃本次肇庆
公司增资扩股的优先认购权。通过本次公开挂牌交易，广东战略
性产业促进发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“战促基
金”）拟对肇庆公司进行增资，总计出资 120,000.00 万元，其中
万元计入肇庆公司资本公积。增资扩股后，公司对肇庆公司持股
比例为 54.2029%，肇庆公司仍纳入公司合并报表范围。
? 广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健控股公司”）董事
长唐军先生兼任公司控股股东中国南方电网有限责任公司董事，
唐军先生系公司关联自然人；恒健控股公司直接和间接持有战促
基金合计 50%股权，战促基金与公司存在关联关系。根据《上海
证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次增资构成关联交易。
? 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
? 最近 12 个月公司与同一关联人进行的交易金额累计为 19.68 亿元，
达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本事项尚需提交
公司股东会审议。
一、关联交易概述
（一）基本情况
为满足肇庆浪江抽水蓄能电站建设资金需要，肇庆公司于2025
年9月29日至11月3日在北京产权交易所发布《肇庆浪江蓄能发电有限
公司增资项目》公告。肇庆公司原股东放弃本次增资扩股的优先认购
权。近日北京产权交易所向肇庆公司发出投资者资格确认意见函，确
认 战 促 基 金 为 新 增 投 资 者 ， 总 计 出 资 120,000.00 万 元 ， 其 中
计入肇庆公司资本公积。
本次增资完成后，肇庆公司注册资本由173,500.0000万元增加至
广宁县宏宁国有资本投资有限公司持股6.0225%，公司仍为肇庆公司
的控股股东，肇庆公司仍纳入公司合并报表范围。
本次关联交易属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联
人共同投资事项。
（二）决策与审议程序
公司独立董事专门会议已审议通过《关于确认肇庆浪江蓄能发电
有限公司战略投资者暨关联交易的议案》，同意提交董事会审议。表
决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了上述议案。表决结
果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本事项尚需提交公司股东会审议。股东会审议通过后，公司将与
战促基金等相关方签署增资协议。
（三）与同一关联人的交易情况
最近 12 个月公司与同一关联人进行的交易金额累计为 19.68 亿
元，达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。具体交易事项
如下：
序 董事会 交易金额
交易标的名称 关联人
号 召开时间 (亿元)
广东战略性产业促进发展基金合伙企
肇庆浪江蓄能发
电有限公司
间接持有该合伙企业合计 50%股权）
广东工融恒茂股权投资合伙企业（有限
茂名蓄能发电有
限公司
该合伙企业合计 50%股权）
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
恒健控股公司董事长唐军先生兼任公司控股股东中国南方电网
有限责任公司董事，恒健控股公司直接和间接持有战促基金合计 50%
股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形，
战促基金与公司存在关联关系。
除前述关联交易外，战促基金与公司之间不存在产权、业务、资
产、债权债务、人员等方面的其他关系。战促基金不是失信被执行人。
（二）关联人基本情况
伙）
X1301-C014595（集群注册）（JM）
广东先进制造产业投资私募基金管理有限公司
活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活
动）
；
建信金投私募基金管理（北京）有限公司（认缴出资占比 0.0333%）；
广 东先 进制 造 产业 投 资私 募基 金 管理 有 限公 司（ 认 缴出 资 占比
单位：万元
项目
资产总额 400.30 36,384.93
负债总额 0.62 36,000.10
所有者权益 399.68 384.83
营业收入 0.70 0.23
营业利润 0.10 -14.85
净利润 0.10 -14.85
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
之 315 室
电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装
服务；检验检测服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般项目：通用设备修理；专用设备修理；电气设备修
理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程管理服务；工程和
技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；发电技术服务；安全咨询服务；物业管理；单
位后勤管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及股份的重大争议、诉讼
或仲裁事项；股份不存在查封、冻结等司法措施。
司合并报表范围。
宁县宏宁国有资本投资有限公司放弃优先认购权。
序 增资前 增资后
股东名称
号 持股比例 持股比例
广宁县宏宁国有资本投资有
限公司
合计 100% 100%
（二）交易标的主要财务信息
计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审
计报告。具体情况如下：
单位：万元
项目 2024 年度/ 2025 年 1-6 月/
（经审计） （经审计）
资产总额 256,367.55 301,105.77
负债总额 154,822.32 165,845.51
所有者权益 101,545.24 135,260.26
营业收入 0 -
利润总额 42.88 19.59
净利润 32.10 15.03
浪江蓄能发电有限公司拟增资扩股涉及肇庆浪江蓄能发电有限公司
股东全部权益价值资产评估报告》[财兴资评字(2025)第 360 号]，以
估后，最终确定以资产基础法评估结果作为最终评估结论。2025 年 5
月 31 日，肇庆公司所有者权益账面价值 135,247.37 万元，股东全部
权益价值的评估值为 141,589.23 万元。该资产评估结果已在国有资
产监督管理机构备案。
四、交易的定价政策及定价依据
本次增资以经备案的资产评估结果为基础，增资定价不低于上述
评估值，通过公开挂牌方式最终确定。本次交易定价公允合理，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
本事项经公司股东会审议通过后，公司将与战促基金等相关方签
署增资协议。
（一）合同主体
甲方：南方电网储能股份有限公司
乙方：广东战略性产业促进发展基金合伙企业（有限合伙）
丙方：肇庆浪江蓄能发电有限公司
丁方：广宁县宏宁国有资本投资有限公司
（二）增资扩股情况
各方同意以 2025 年 5 月 31 日为增资扩股的基准日，战促基金总
计出资 120,000.00 万元，其中 114,584.397615 万元计入肇庆公司注
册资本，其余 5,415.602385 万元计入肇庆公司资本公积。本次增资
完 成 后 ， 肇 庆 公 司 注 册 资 本 由 173,500.0000 万 元 增 加 至
广宁县宏宁国有资本投资有限公司持股 6.0225%。
（三）公司治理
协议约定股东会由出资各方组成，按照认缴出资比例享有表决权
（但协议另有约定除外），并按照实缴出资比例享有利润分配请求权、
清算分配请求权。董事会由 5 名董事组成，其中，公司提名 3 名董事，
战促基金提名 1 名董事，设职工董事 1 名。
（四）支付方式
投资人在签订增资协议 10 个工作日内，应以现金形式一次性缴
付其全部增资款至北京产权交易所账户。北京产权交易所根据标的公
司的付款要求将其收到的全部增资款（含前期收到的保证金）在 3 个
工作日内一次性支付至标的公司账户。
（五）过渡期安排
标的公司在资产评估基准日到股权交割日（含）的期间内发生的
损益归标的公司原股东享有。
（六）相关手续的办理
标的公司及其原股东应在交割日之后 180 日内，向市场监督管理
部门提交符合要求的涉及本次增资的全部变更登记申请材料，并办理
完毕股东、股权结构、公司章程等相关变更登记手续。
（七）违约责任
控股股东或标的公司擅自终止本次增资的，原股东或标的公司应按照
已支用的增资款金额的 0.01%/日标准自协议终止之日起向投资人支
付违约金至全部返还投资人已支付的增资款之日止，并返还投资人已
支付的增资款及增资款在标的公司及原股东账户（如有）中产生的上
述利息收益。
不限于对外承担赔偿责任或者所持标的公司股权估值产生贬损）或承
担责任的，控股股东、标的公司应根据各自的违约情况分别向投资人
承担赔偿责任：
（1）因原股东或标的公司向投资人作出的陈述与保证及其他承
诺事项存在任何不真实、不完整、不准确或未实现的情况，直接导致
投资人受到损失的；
（2）因标的公司在交割日前未向投资人披露的诉讼案件、仲裁
案件、担保事项、债务或其他业务活动导致标的公司承担相关债务、
经济损失并因此导致投资人承担损失的；
（3）因交割日前标的公司的经营行为、非经营行为直接导致标
的公司在交割日后受到包括但不限于市场监督管理部门、税收、外汇、
海关、土地、环保、质量技术监督、劳动与社会保障、住房公积金等
主管部门处以罚款、滞纳金等处罚，或被要求补缴相应款项的，并因
此导致投资人直接承担损失的。
权人或其他股东追索并承担损失的，或投资人后续退出时因原股东未
完全履行实缴出资义务而导致投资人所持标的公司股权估值低于原
股东完全履行实缴出资义务假设下应有的公允价值，原股东应根据各
自违约情况应向投资人以现金方式作出赔偿并承担违约责任。
或承诺，或者协议任何一方在协议中所作的任何声明、陈述或保证及
其他承诺事项存在欺诈或虚假成分、以及任何不真实、不完整、不准
确或未实现的情况，则该方构成违约，守约方有权选择继续履行并要
求违约方赔偿损失。
外承担偿还义务或其他义务的，就丙方因此造成的损失，甲方应立即
向丙方予以负责赔偿。
（八）协议自甲方、丙方和丁方法定代表人或授权代表签字或盖
章并加盖合同专用章/单位公章、乙方的执行事务合伙人委派代表签
字或盖章并加盖乙方合同专用章/单位公章之日起成立并生效。
六、本次交易的目的和对公司的影响
肇庆公司引入战略投资者，有利于优化公司所属企业资本结构，
加强公司资产负债率管控，推动公司抽水蓄能业务高质量发展，符合
公司及全体股东的长远发展利益。
本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况；
不会产生同业竞争。暂未预见交易完成后导致新增关联交易的情形。
本次因公开挂牌而形成的关联交易属于正常的商业行为，交易定
价客观、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司
本期以及未来财务状况、经营成果产生明显不利影响。本次关联交易
事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此对关联方
形成依赖。
七、该关联交易应当履行的审议程序
公司独立董事专门会议已审议通过《关于确认肇庆浪江蓄能发电
有限公司战略投资者暨关联交易的议案》，同意提交董事会审议。表
决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了上述议案。表决结
果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关
联人广东恒健资产管理有限公司－广东恒会股权投资基金（有限合伙）
将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
特此公告。
南方电网储能股份有限公司董事会
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