证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-072
浙江日发精密机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日
召开公司第九届董事会第四次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2025 年
司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，并以记名投票
的方式逐项表决以下议案：
一、审议通过《关于拟出售下属全资子公司股权的议案》
公司董事会同意将意大利 MCM 公司 100%股权以 1 欧元价格转让给 Special
Situations S.r.l.公司，并授权日发香港公司经营层与交易对方签署股权转让
相关协议及办理转让相关事宜。本次交易尚需意大利当地有关部门审批，亦需提
交公司股东会审议。
《关于拟出售下属全资子公司股权的公告》详见《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
二、审议通过《关于拟出售部分资产暨关联交易的议案》
公司董事会同意公司及全资子公司浙江日发尼谱顿机床有限公司、浙江日发
格芮德精密机床有限公司将位于浙江省新昌县龟山路 4 号的工业用地土地使用
权及房屋建筑物（包含附属设施及设备资产等）以合计人民币 154,865,071.55
元的价格出售给浙江日发纺机技术有限公司，并授权公司及上述子公司管理层签
署本次交易的相关协议。此项议案尚须提交股东会审议。
《关于拟出售部分资产暨关联交易的公告》详见《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会独立董事专门会议及战略委员会审议通过。
上述事项涉及关联交易，关联董事吴捷先生回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为适应现行相关法律法规及规范性文件的变化，董事会同意对《公司章程》
部分条款进行修订。《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案尚须提交股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
四、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》详见《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
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