江苏江顺精密科技集团股份有限公司
第一章 总 则
第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会
秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《江苏江顺精密
科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合
公司的实际情况，特制定本细则。
第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司
和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。
第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人，可以公司名义办
理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。
第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本
细则的有关规定，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的
义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬，对公司负有忠实和勤勉义务，不
得利用职权为自己或他人谋取利益。
第二章 董事会秘书的选任
第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：
（一） 具有良好的职业道德和个人品质；
（二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
（三） 具备履行职责所必需的工作经验；
（四） 取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
第六条 有下列情形之一的人员不得担任公司董事会秘书：
（一）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员
的情形；
（二）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担
任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员
等，期限尚未届满；
（四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（六）中国证监会或证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第七条 公司董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司董事或其
他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。
第八条 董事会秘书候选人除应符合相关法律法规及《公司章程》规定的高级
管理人员的任职条件外，提名人和候选人还应在其被提名时说明候选人是否熟悉
履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求相适应的职业操守、是否具备相应的
专业胜任能力与从业经验。
第九条 公司董事会应聘请证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。
在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，
在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表的任职条件参照本规则第五条、第六条的规定。
第十条 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告，并向深圳证券
交易所提交下列资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，
包括符合《股票上市规则》任职条件、职务、工作表现及个人品德等；
（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）；
（三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传
真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变
更后的资料。
第十一条 公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明
原因并公告。
董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易
所提交个人陈述报告。
第十二条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个
月内将其解聘：
（一）出现本细则第六条所规定情形之一；
（二） 连续三个月以上不能履行职责；
（三） 在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；
（四） 违反法律法规、深圳证券交易所相关规定或者《公司章程》，给公司、
投资者造成重大损失。
第十三条 公司董事会秘书被解聘或辞职离任的，应当接受公司董事会和审计
委员会的离任审查，并在审计委员会的监督下，将有关档案材料、尚未了结的事
务、遗留问题，完整移交给继任的董事会秘书。
董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文
件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。
第十四条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。公司
董事会秘书空缺期间，公司董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代行董
事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘
书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
公司董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，
并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第三章 董事会秘书的职权
第十五条 公司董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息
披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二） 负责组织和协调公司投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、股
东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；
（三） 组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会及高级管理人员
相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时
向深圳证券交易所报告并公告；
（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及
时回复深圳证券交易所问询；
（六）组织董事、高级管理人员进行相关法律法规、深圳证券交易所相关规
则规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中职责；
（七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、深圳证券交易所相关规则规
定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员
作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深圳证
券交易所报告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
（九）法律法规、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第十六条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、财务总
监、其他高级管理人员和公司相关工作人员应当支持、配合董事会秘书工作。
第十七条 公司董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参
加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提
供相关资料和信息。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作，对
于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。任何机
构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。
第十八条 公司董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，
可以直接向深圳证券交易所报告。
第十九条 公司董事会秘书应当与公司签订保密协议，承诺在任期期间及离任
后，持续履行保密义务直至有关信息对外披露为止，但涉及公司违法违规行为的
信息不属于前述应当履行保密的范围。
第四章 法律责任
第二十条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守《公司章程》，
切实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利。董
事会秘书在需要把部分职责交与他人行使时，必须经董事会同意，并确保所委托
的职责得到依法执行，一旦发生违法行为，董事会秘书应承担相应的责任。
第五章 附 则
第二十一条 本细则有关内容若与国家颁布的法律、法规不一致时，按国家有
关法律、法规的规定办理。本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序
修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规以及修订后的《公司章
程》的规定执行。
第二十二条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条 本细则自董事会通过之日起生效。
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二〇二五年十二月
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