证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-056
四川蜀道装备科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
决定召开公司 2025 年第二次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规
定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于与专业机构共同投资设立产业
投资基金暨关联交易的议案
关于修订《股东会议事规则》的议
案
关于修订《董事会议事规则》的议
案
关于修订《独立董事工作制度》的
议案
关于修订《防范控股股东、实际控
议案
关于修订《关联交易管理制度》的
议案
关于修订《募集资金管理办法》的
议案
关于修订《对外担保管理制度》的
议案
关于修订《对外投资管理办法》的
议案
议通过；议案 3 已经 2025 年 12 月 3 日召开的第五届董事会第八次会议、第五
届监事会第四次会议审议通过；议案 2、4-11 已于 2025 年 12 月 3 日召开的第
五 届 董事 会第 八次 会 议审 议通 过。具 体内 容详 见公司 刊登 于巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
需在股东会上回避表决。
三分之二以上通过。
的议案公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东账
户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身
份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理
登记手续。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议的，应
持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证
明、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记时间截止之前采用信函或传真方
式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件 3）以便确认登记。
来信请寄：四川省成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号四川蜀道装
备科技股份有限公司董事会办公室，邮编：611743(信封请注明“股东会”字
样)。
联 系 人:贾雪
联系电话:028-87893658
传真号码:028-87893650
电子邮箱:300540@shudaozb.com
通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程
详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
四川蜀道装备科技股份有限公司
董 事 会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东参会登记表
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得
“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅；
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
四川蜀道装备科技股份有限公司
四川蜀道装备科技股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于 2025 年 12 月 22 日
召开的四川蜀道装备科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代表本单
位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作
具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人
承担。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股，股份性质：
委托日期：2025 年 月 日
有效期限：自签署之日至本次股东会结束
受托人签字： 受托人身份证号码：
本单位/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于与专业机构共同投资设立产业投资基金暨
关联交易的议案
关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关
联方资金占用制度》的议案
注：1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相
同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；
有股份均做出授权；
票、反对票或弃权票。
附件 3：
四川蜀道装备科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代表
法人股东营业执照号码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股
东盖章
注：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
之前以邮寄或传真方式送达公司董事会办公室；
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