证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-054
上海真兰仪表科技股份有限公司
第六届监事会第十三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事
会第十三次临时会议通知于 2025 年 11 月 30 日以电子邮件和专人送达方式发出，
会议于 2025 年 12 月 3 日以现场和通信结合的方式召开，会议由监事会主席唐宏
亮先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合有关法律、
行政法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如
下议案：
一、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。表决情况：3
票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
监事会认为：公司根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》
等相关法律、行政法规的规定，将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公
司法》规定的监事会的职权；公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条
款相应废止，均符合相关法律、行政法规要求。
该议案还需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海
证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、《关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项
目和永久补充流动资金、子公司减资的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，
监事会认为：本次全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于
新项目和永久补充流动资金、子公司减资是公司结合当前市场环境及公司整体经
营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，符合公司实际经营需要，有助于提
高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
该议案还需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海
证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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