证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-079
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
司”）以通讯方式召开第六届监事会第十三次会议，本次会议通知于 2025
年 11 月 28 日以邮件方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3
人。会议由监事会主席彭少江女士主持，全部监事均表达了自己的意见并签
署了决议，符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作）》
等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司治理结构调整等实际情况，
公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会
职权。公司《监事会议事规则》相应废止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关内容。
表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
经审议，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财可以提高公
司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害
公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使
用不超过 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在额度内可循环滚动使用,
但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超
过上述投资额度。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
经审议，监事会认为：公司为销售产品向客户提供融资租赁业务回购担
保事项履行了必要的审批程序，担保决策程序合法，有利于进一步拓宽公司
销售渠道，促进公司产品销售。公司履行回购义务的条件设置符合行业惯例，
没有损害公司和其他股东特别是中小股东的利益，我们同意本次担保事项。
《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的公告》详见同日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。
三、备查文件
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
监事会
二〇二五年十二月四日
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