证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-139
浙江东望时代科技股份有限公司
第十二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十
五次会议通知于 2025 年 12 月 3 日以现场送达方式送达全体董事。会议于 2025
年 12 月 3 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事
集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》
公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2025 年 12 月 3
日召开第十二届董事会第十五次会议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的规
定，董事会同意选举吴凯军先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定
代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事
会提名委员会资格审查，同意聘任朱晨先生（简历详见附件）为公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（四）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会工作的顺利开展，
现对董事会专门委员会的组成人员进行调整，调整后的人员情况具体如下：
宇佳女士，吴凯军先生任召集人。
召集人。
国珍女士，陈高才先生任召集人。
生任召集人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）逐项审议通过了《关于制定、修订部分公司制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华
人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规、其他规范性文件的规定及《公司章程》的最新规定，公司结合
实际经营情况，拟制定 7 项内部治理制度，并对 21 项现行内部治理制度进行修
订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披
露的相应制度。
表决结果如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张舒先生、李国珍女
士回避表决。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张舒先生、李国珍女
士回避表决。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审议，所有董事、委员
回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
附件：
副总经理候选人简历
朱晨，1983 年出生，本科学历，会计学专业，持有一级人力资源管理师证。
先后在康恩贝大厦有限公司、万事利集团有限公司等单位任职，2020 年至 2025
年 11 月任野风集团有限公司董事长助理兼办公室主任。
除上述简历披露的任职关系外，朱晨先生与公司的董事、其他高级管理人
员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。朱晨先生不存在
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所
列情形。截至目前，朱晨先生未持有公司股份。
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