证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-045
荣科科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
知于2025年11月28日以电子邮件方式发送给各位董事。
的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
（一）关于修订公司部分治理制度的议案
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一
步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经
营情况，同意修订公司部分治理制度：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
本议案为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。
（二）关于续聘会计师事务所的议案
公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务会计报
告审计机构和内部控制审计机构，同意 2025 年度财务审计费用和内控审计费用共
详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
（三）关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案
公司拟于2025年12月19日召集召开2025年第三次临时股东会。
《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三日
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