证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-056
西安国际医学投资股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
障楼 5 层会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于公司符合向特定对象发行股票
条件的议案
关于公司向特定对象发行股票方案 √作为投票对象的
的议案 子议案数（10）
本次发行前公司滚存未分配利润的
安排
关于公司 2025 年度向特定对象发行
股票预案的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行
股票方案论证分析报告的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行
的议案
关于公司前次募集资金使用情况的
专项报告的议案
关于公司本次向特定对象发行股票
关主体承诺事项的议案
关于公司未来三年股东回报规划
（2025-2027 年）的议案
关于提请股东会授权董事会及其授
行股票的相关事宜的议案
上述议案为股东会特别决议事项，需要经过出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案已经公司第十三届董事会第九次会议审议通过，具体内容请查阅
日报》上的本公司第十三届董事会第九次会议决议公告及同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的本公司《2025 年度向特定对象发行股票预案》等
相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代
理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持
股凭证进行登记；
（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出
席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
地址：西安市高新区西太路 777 号西安国际医学中心医院保障楼六层公司证
券管理部。
在会议召开当日进行登记。
（1）本次股东会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。
（2）联系事项
邮政编码：710100
联系电话：(029)88330516
传真号码：(029)88330170
联 系 人：杜睿男 张艺
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统
或互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
（1）投票代码：360516
（2）投票简称：国医投票
（3）填报表决意见
①本次股东会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、
弃权。
②股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（ 1 ） 投 票 时 间 ： 2025 年 12 月 19 日 的 交 易 时 间 ， 即 09:15 — 09:25 ，
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 19 日 09:15 至 15:00；
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
（ 3 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
第十三届董事会第九次会议决议。
附：股东会授权委托书。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇二五年十二月四日
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