证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-045
山东中农联合生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月3日
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月3日
室
公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共56 名，代表有表决权的股份数
其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计5名，代表有表决权的股份
数74,204,000股，占公司有表决权股份总数的52.0803%。
通过网络投票出席本次会议的股东共51名，代表有表决权的股份数2,792,500
股，占公司有表决权股份总数的1.9599%。
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表共50名，代表有表
决权的股份数192,500股，占公司有表决权股份总数的0.1351%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表0名，代表有表决权股份0股，
占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东50名，代表有表决权股份192,500股，占公司有表决
权股份总数的0.1351%。
律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
表决结果：同意76,970,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0074%。
中小股东总表决情况：同意166,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的86.4156%；反对20,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的10.6234%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9610%。
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
表决情况：同意76,809,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。
中小股东总表决情况：同意5,020股，占出席会议的中小股东所持股份的
选举结果：柳金宏先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东
会审议通过之日起三年。
表决情况：同意76,809,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。
中小股东总表决情况：同意5,009股，占出席会议的中小股东所持股份的
选举结果：韩岩先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会
审议通过之日起三年。
表决情况：同意76,809,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。
中小股东总表决情况：同意5,010股，占出席会议的中小股东所持股份的
选举结果：李凝先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会
审议通过之日起三年。
表决情况：同意76,809,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。
中小股东总表决情况：同意5,009股，占出席会议的中小股东所持股份的
选举结果：李岩先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会
审议通过之日起三年。
表决情况：同意76,809,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。
中小股东总表决情况：同意5,009股，占出席会议的中小股东所持股份的
选举结果：赵宝修先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东
会审议通过之日起三年。
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
表决情况：同意76,809,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。
中小股东总表决情况：同意5,012股，占出席会议的中小股东所持股份的
选举结果：伍远超先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会
审议通过之日起三年。
表决情况：同意76,809,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。
中小股东总表决情况：同意5,006股，占出席会议的中小股东所持股份的
选举结果：王贡勇先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会
审议通过之日起三年。
表决情况：同意76,809,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。
中小股东总表决情况：同意5,006股，占出席会议的中小股东所持股份的
选举结果：杨光亮先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会
审议通过之日起三年。
四、律师出具的法律意见
员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果
均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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