证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-064
东莞捷荣技术股份有限公司
关于 2025 年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董
事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》，定
于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第五次临时股东大会。2025 年 12 月 3 日，公司召开第
四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议
案》，该议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易
的公告》（公告编号：2025-062）。
为提高决策效率，公司控股股东捷荣科技集团有限公司于 2025 年 12 月 3 日向公司董
事会提交了《关于提请增加东莞捷荣技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会临时
提案的函》，提请将前述第四届董事会第二十五次审议通过的议案以临时提案的方式提交
公司 2025 年第五次临时股东大会审议。
经核查，截至本公告发布日，捷荣科技集团有限公司持有公司股份 106,089,290 股，
占公司总股本的 43.05%。捷荣科技集团有限公司作为提案人向股东大会提出临时议案的申
请符合《公司法》《公司章程》中的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交于
除增加上述临时提案外，公司 2025 年第五次临时股东大会的召开方式、时间、地点、
股权登记日及其他会议事项均不变，现将 2025 年第五次临时股东大会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的
股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于修订<公司章程>及部分公司治理制 作为投票对象的子议
度的议案》 案数（7）
《关于全资子公司接受财务资助暨关联交
易的议案》
（1）上述提案 1.01、2.00 已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于
告。上述提案 1.02-1.07 已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 8
月 27 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述提
案 3.00 已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）上述提案 1 为特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
（3）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
法人代表证明书、本人身份证以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、
法人授权委托书办理登记手续。自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证以及证券账户
卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2025 年 12 月 12 日下午 16:30
前传真或送达至本公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，信函以收到邮戳为
准）。
议室 。
到会场办理登记手续。
（二）会议联系方式及其他事项
（1）通讯地址：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路 5 号国人通信大厦 A 栋
（2）邮政编码：518057
（3）电话：0755-25865177
（4）传真：0755-25865538
（5）邮箱：public@chitwing.com
（6）联系人：侯煜玮
当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
的函》。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票
（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
如股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统投票的程序
上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
务身份认证业务指引》（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席东莞捷荣技术股
份有限公司 2025 年第五次临时股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投
票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人名称： 委托股东账号：
委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人持股性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
代为行使表决权范围：
本次股东大会提案名称及编码表 表决意见
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议 作为投票对象的子议案数：
案》 （7）
《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议
案》
注：
委托人（签名或盖章）：
受托人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日
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