证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-092
山东东岳有机硅材料股份有限公司
关于取消授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 12
月 2 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消授予 2024 年限制
性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，根据《山东东岳有机硅材料股份
有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》，同意取消授予公司 2024 年限
制性股票激励计划预留的 95 万股限制性股票，现将相关内容公告如下：
一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第三届监事会
第四次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》以及《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
的姓名、职务、所在部门进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本
激励计划激励对象名单的异议。2024 年 10 月 24 日，公司监事会披露了《关于
公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》
（公
告编号：2024-114）。
了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于授权董事
会办理股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于 2024 年限制
性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：
第六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。监事会对授予日的
激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
会第十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》，对公司 2024 年限制性激励计划授予价格进行调整。
三次会议，审议通过了《关于取消授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限
制性股票的议案》。2025 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，
审议通过了《关于取消授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的
议案》。
二、本次取消授予预留部分限制性股票的原因及数量
根据《山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）》的第四章第二条规定：“预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大
会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表
专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对
象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。”
鉴于公司未能在 2024 年限制性股票激励计划经公司 2024 年第二次临时股东
大会审议通过后 12 个月内明确激励对象，预留权益已失效，故公司取消授予该
等预留部分 95 万股限制性股票。
根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次取消授予限制性股票事
项经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次取消授予预留部分限制性股票对公司的影响
本次取消授予预留部分限制性股票不会影响公司股本结构，不会对公司财务
状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的稳定性，不存在损害
公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经董事会薪酬与考核委员会审议，公司取消授予 2024 年限制性股票激励计
划预留部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2024 年限制
性股票激励计划的相关规定，不会对公司的经营状况和股本结构产生不利影响，
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意取消授予 2024 年限制性
股票激励计划预留部分限制性股票的相关事项。
五、律师法律意见书结论性意见
截至法律意见书出具日，公司已就本次取消授予的相关事项履行了现阶段必
要的批准和授权；本次取消授予符合《上市公司股权激励管理办法》和《山东东
岳有机硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
取消授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的法律意见书。
特此公告。
山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三日
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