证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-054
广东南方新媒体股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七
次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025
年 12 月 19 日（星期五）下午 15:00 召开 2025 年第二次临时股东大会，现将本次
会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 15:00 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深
圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现
重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 15:00 收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人
不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于变更注册资本、修订《公司章
程》的议案
关于修订《股东会议事规则》的议
案
关于修订《董事会议事规则》的议
案
关于修订《独立董事工作制度》的
议案
关于修订《关联交易管理制度》的
议案
关于修订《募集资金专项管理制度》
的议案
关于修订《对外投资管理制度》的
议案
关于修订《对外担保管理制度》的
议案
关于补选第三届董事会非独立董事
的议案
关于公司 2025 年前三季度利润分配
预案的议案
案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日在巨潮资讯网披露的相关公告），提案
见公司于 2025 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的相关公告）。
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独
计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
董事会办公室。
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件 1），并按照以下方式办
理现场参会登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股票账户
卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有
效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法
出具的授权委托书（样式见附件 2）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；
（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股票账户卡/持
股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效身份
证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（样式见附件 2）、委托人
股票账户卡/持股凭证到公司登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不
接受电话登记。书面信函或传真请于：2025 年 12 月 17 日（星期三）下午 17:00
前送达公司董事会办公室。
① 通过信函登记的，来信请寄：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢后
座 401 新媒股份董事会办公室，收件人：陈冬捷，电话：020-26188386，邮编：
② 通过传真登记的，传真请发：020-26188472。
联系人：陈冬捷
电话：020-26188386
传真：020-26188472
邮箱：newmedia_db1@gdsnm.net
通讯地址：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢后座 401，董事会办公室
邮编：510012
食宿、交通等费用自理。
到达会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 3。
五、备查文件
第三届董事会第二十七次会议决议。
附件：
特此公告。
广东南方新媒体股份有限公司
董事会
附件 1：
广东南方新媒体股份有限公司
截至 2025 年 12 月 15 日，本人（本单位）持有广东南方新媒体股份有限公
司股票，拟参加公司 2025 年第二次临时股东大会。
姓名/企业名称（全称）
身份证号/营业执照号码
股东账户号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
现场参会发言意向及要点：
股东签名（法人股东盖章）：_________________
年 月 日
说明：
以前以信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；
附件 2：
授权委托书
兹全权委托_____________先生/女士代表本人（本单位）出席广东南方新媒
体股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下
指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
备注：该列打
提案
提案名称 勾的栏目可 同意 反对 弃权
编码
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
（说明：在以下提案对应的“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项打“√”）
关于变更注册资本、修订《公司
章程》的议案
关于修订《股东会议事规则》的
议案
关于修订《董事会议事规则》的
议案
关于修订《独立董事工作制度》
的议案
关于修订《关联交易管理制度》
的议案
关于修订《募集资金专项管理制
度》的议案
关于修订《对外投资管理制度》
的议案
关于修订《对外担保管理制度》
的议案
关于补选第三届董事会非独立董
事的议案
关于公司 2025 年前三季度利润分
配预案的议案
特别说明：如果本人（本单位）对有关议案未作具体指示或者对同一表决事
项有多项授权指示的，受托人可按自己的意见投票，其投票的后果均由本人（本
单位）承担。
委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：
委托人持股数及持股性质：
委托人股东账号：
受托人签名： 受托人证件号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
注：自然人股东签名，法人股东由法定代表人签字并加盖法人公章
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票程序如下：
一、网络投票的程序
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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