第十届监事会第十二次会议 2025 年 12 月 2 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－102
华润双鹤药业股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
公司第十届监事会第十二次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2025 年 11 月 28 日以邮件
方式向全体监事发出，会议于 2025 年 12 月 2 日以现场及通讯方式召
开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议由监
事会主席刘建国先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。
二、监事会会议审议情况
的议案
结合公司 2024 年的业绩成绩及经理层成员的履职情况，同意公
司及经理层成员 2024 年业绩合同评价结果以及薪酬分配方案。
为落实新《公司法》、中国证监会出台的配套规章及规范性文件
要求，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计与风险管
理委员会行使，同时免去刘建国先生、周娇女士、章瑾女士监事职务
及刘建国先生监事会主席职务，《监事会议事规则》相应废止。公司
第十届监事会第十二次会议 2025 年 12 月 2 日
监事会及现任监事履行职责至股东会审议通过取消监事会相关议案
之日止。
《关于取消监事会、修订公司<章程>及全面修订基本管理制度的
公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》。
本议案需提交股东会审议批准。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监 事 会
报备文件：第十届监事会第十二次会议决议
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