证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-081
京投发展股份有限公司
第十二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十二届董事会第十九次会议于2025年11月27日以电子邮件形式发出
通知，同年12月2日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表
决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事
规则》的相关规定。会议通过下列决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于收购鄂尔多
斯市京投银泰房地产开发有限责任公司41.69%股权的议案》。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海
证券报》
《证券时报》
《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于收购鄂尔多
斯市京投银泰房地产开发有限责任公司41.69%股权的公告》（临2025-082）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于收购上海礼
仕酒店有限公司45%股权及部分债权的议案》。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海
证券报》
《证券时报》
《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于收购上海礼
仕酒店有限公司45%股权及部分债权的公告》（临2025-083）。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整对参股
公司借款利率的议案》。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海
证券报》
《证券时报》
《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于调整对参股
公司借款利率的公告》（临2025-084）。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向上海礼仕
酒店有限公司提供财务资助的议案》。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海
证券报》
《证券时报》
《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向上海礼仕
酒店有限公司提供财务资助的公告》（临2025-085）。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向上海礼仕
酒店有限公司提供财务资助展期的议案》。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海
证券报》
《证券时报》
《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向上海礼仕
酒店有限公司提供财务资助展期的公告》（临2025-086）。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向控股子公
司提供财务资助的议案》。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海
证券报》
《证券时报》
《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向控股子公
司提供财务资助的公告》（临2025-087）。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025
年第七次临时股东会的议案》。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于召开 2025
年第七次临时股东会的通知》（临 2025-088）。
特此公告。
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