证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-037
深圳市智莱科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》以及修订公司部分治理制度
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召
开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分需提交股东大会审议的公司治理制
度的议案》
《关于修订和新增部分无需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》。
现将有关事项说明如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会
将行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》将相应废止。公司
监事会主席张鸥先生及监事陈会女士、职工代表监事邢宝宝先生在监事会中担任
的职务将自然免除。
监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了
积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
本次取消监事会事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，在股
东大会审议通过之前，公司第三届监事会监事仍将严格按照相关法律法规、规范
性文件的要求履行职责。
二、《公司章程》修订情况
根据上述原因，公司结合《公司法》的最新要求以及实际情况，拟对《公司
章程》中相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会负责并委派专人向市场
监督管理部门申请办理。
本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门登记备案的
为准。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公
司章程》。
公司本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会
审议，为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
三、制定、修订公司部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司拟对相关治理制度进行制定、
修订，具体情况如下：
是否需要提交
序号 制度名称 类型
股东大会审议
上述修订和新增的公司治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需提
交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效。本次修订和新增的公司部
分治理制度详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制
度文件。
深圳市智莱科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
