A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：
临 2025-060
H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
第三届董事会第五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会
第五十三次会议于 2025 年 11 月 25 日以书面形式发出会议通知，
于 2025 年 12 月 2 日在公司总部以现场方式召开。本次会议由公
司董事长倪真主持，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董
事 8 名，其中刘学诗董事因公务委托牛向春董事代为表决。
公司监事和部分高管列席会议。本次会议召开符合有关法律法规
和《公司章程》的有关规定。
经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于修订<中国能源建设股份有限公司章程>
并撤销监事会的议案》
拟同意《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》《公
司董事会议事规则》的修订意见，撤销公司监事会，废止《公司
监事会议事规则》，所有监事职务自然免除。拟同意提请股东大
会授权公司董事会进一步授权公司管理层及相关经办人员办理
因本次修订公司章程所涉及的工商变更登记备案等相关事宜。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
关于修订<公司章程>并撤销监事会的公告》（临 2025-062）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于修订公司董事会授权管理制度的议案》
同意《公司董事会授权管理办法》的修订意见，以及根据《公
司董事会授权管理办法》制订的《公司董事会授权方案》。因相
关事项纳入了《公司章程》拟修订的相关内容，以上制度待《公
司章程》经股东大会审议批准后发布实施。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于修订<中国能源建设股份有限公司总经
理工作细则>的议案》
同意《公司总经理工作细则》的修订意见。因相关事项纳入
了《公司章程》拟修订的相关内容，本细则待《公司章程》经股
东大会审议批准后发布实施。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于调整董事会专门委员会并修订<审计与
风险委员会工作细则>的议案》
同意撤销董事会监督委员会，将审计委员会更名为审计与风
险委员会。同意《公司审计与风险委员会工作细则》的修订意见。
因相关事项纳入了《公司章程》拟修订的相关内容，本议案事项
待《公司章程》经股东大会审议批准后实施。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
五、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东
大会、第二次 A 股类别股东大会及第二次 H 股类别股东大会的议
案》
同意召开公司 2025 年第二次临时股东大会、第二次 A 股类
别股东大会及第二次 H 股类别股东大会，审议《关于修订<中国
能源建设股份有限公司章程>并撤销监事会的议案》《关于控股
股东不竞争承诺限时完成事项延期的议案》，并授权公司董事长
组织会议筹备相关工作，按筹备结果发出会议通知。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
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