证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-009
西安奕斯伟材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与武汉光谷半导体
产业投资有限公司签署《奕斯伟武汉硅材料基地项目投资合作协议》，投资建
设武汉硅材料基地项目（以下简称“武汉项目”），主要生产12英寸集成电路
先进制程使用的硅单晶抛光片及外延片，适用于逻辑芯片、闪存芯片、动态随
机存储芯片、图像传感器、显示驱动芯片等领域。项目总投资约125亿元（最终
项目投资总额以实际投入为准），其中资本金部分85亿元，其余约40亿元由项
目公司通过银行贷款等方式予以解决
? 相关风险提示：
政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定风险。此外，本项目投
资金额较大，主要资金来源为自有、自筹资金，资金能否按期到位存在不确
定性。若资金筹措、信贷政策、融资渠道等发生变化，存在项目建设进度受
到影响的风险。公司将借鉴前期建厂扩产经验科学统筹规划，审慎组织实施，
密切关注武汉项目进展及市场动向，积极防范和应对项目建设过程中可能面
临的各种风险
第三方未来的承诺或业绩预测。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
公司专注于12英寸半导体级硅片的研发、生产和销售。为有序落实公司长期
战略规划，在湖北省政府邀请下，公司对武汉地区进行了全面考察，并由外部第
三方出具了《奕斯伟武汉硅材料基地项目可行性研究报告》。武汉地区作为国家
存储芯片产业重镇，公司战略布局武汉项目，有助于服务华中地区客户，同时辐
射长三角及珠三角地区客户，持续巩固公司国内头部地位，同时进一步增强国际
竞争力，更好地服务全球客户。
项目总投资约125亿元，其中资本金部分85亿元，其余约40亿元由项目公司
通过银行贷款等方式予以解决。
项目拟选址武汉东湖高新区未来城科学岛高新七路以南，港湾路以北，环岛
西路以东，新春路以西，项目总占地面积约310亩。最终以《建设用地使用权出
让合同》为准。
项目规划产能为50万片/月，主要生产12英寸集成电路先进制程使用的硅单
晶抛光片及外延片，适用于逻辑芯片、闪存芯片、动态随机存储芯片、图像传感
器、显示驱动芯片等领域。
（二）审议程序
公司于2025年12月1日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于审议<奕斯伟武汉硅材料基地项目投资合作协议>的议案》。本事项尚需公司股
东会审议。
（三）是否构成关联交易及重大资产重组
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件
的相关规定，本次投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方及其基本情况
（一）合作方：
甲方：武汉光谷半导体产业投资有限公司（以下简称“光谷半导体产投”）
地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区九峰街道高新大道770号光谷科技大
厦A座10楼（自贸区武汉片区）
乙方：西安奕斯伟材料科技股份有限公司
地址：陕西省西安市高新区西沣南路1888号1-3-029室
（二）合作方基本情况：
光谷半导体产投成立于2023年5月25日，为武汉光谷金融控股集团有限公司
全资子公司，系其组建的专注于泛半导体领域的投资管理平台，法定代表人程
哲，注册资本100,000万元，注册及办公地点为湖北省武汉市东湖高新区。截至
单位：人民币 万元
总资产 净资产 营业收入 净利润
光谷半导体产投参与了公司首次公开发行股票的战略配售，获配股数为
三、合同的主要内容
（一）投资合作模式：
设”），作为本项目厂房的建设主体，甲方及其控股子公司为本项目承担的全
部资本金总额（包括土地费用、建设费用等各项费用）为15亿元人民币，超出
部分由乙方负责。
完成相关决策流程。后续实际执行过程中，项目可行性研究报告发生重大变化
的需向甲方报备。乙方承诺调整后项目总投资额不超过可行性研究报告中项目
总投资额，且甲乙双方（含各自控股子公司）对项目的最终出资比例保持3:14
不变。
担的15亿元资金的对应支出范围，若后续在实际执行过程中，资金支出范围发
生变更，需双方协商一致同意。
计划向芯屿建设注资，在实际履行中，若原资金计划无法满足项目需求时，甲
乙双方应协商调整资金计划，甲方需按照双方协商一致修改的新资金计划及时
出资，确保项目按期推进；项目后续资金由乙方及其控股子公司以货币方式对
项目公司出资，确保项目按期推进。如双方各自控股子公司未及时出资的，双
方须及时出资。
目发展需要在甲乙双方协商一致的更早时间，甲乙双方即刻开展甲方以其持有
的芯屿建设全部股权换为甲方持有项目公司的股权（下称“甲方入股项目公
司”）需履行的评估流程，并于评估机构出具双方认可的评估报告后3个月内完
成甲方入股项目公司的操作（以工商登记手续办理完毕为完成标志）。双方共
同努力于2026年12月31日前完成上述操作。甲方入股项目公司时，芯屿建设与
项目公司均应无抵押或其他担保等权利负担，且甲方对芯屿建设的实缴资本金
为芯屿建设进行厂房建设实际完成支出的金额。甲方入股项目公司后，甲方剩
余未实缴资本金部分（即与15亿元的差额部分），按照项目厂房建设进度逐步
向项目公司出资。甲乙双方（含各自控股子公司）如任何一方对项目公司实缴
资本金达到15亿元，则另一方也应同步（不迟于一个月内）对项目公司实缴资
本金不低于15亿元。
至完成乙方承诺的70亿元资本金出资（不晚于2032年12月31日）。
需履行评估程序，由甲乙双方共同选聘评估机构对芯屿建设及项目公司价值进
行评估，评估方法优先采用资产基础法及收益法，具体以评估机构的意见为准，
中介费用以及进场交易费用、税费等相应的费用（若有）均由乙方承担。甲方
入股项目公司操作完成且甲乙双方全部资本金（共85亿元）出资到位后，项目
公司最终的股权结构为：乙方（或其控股子公司）持股82.3529%（70亿元/85亿
元）；甲方持股17.6471%（15亿元/85亿元）。若由于芯屿建设的厂房资产评估
值低于或超过甲方实际出资金额，导致甲方入股项目公司持股比例低于或超过
建设资金支出、配合建设工程合规性手续报批等；乙方负责建设工程管理，包
括可行性研究、设计、招投标、施工管理、竣工验收等的管理工作，双方共同
配合保障厂房的顺利建设，具体以乙方和芯屿建设签署的《奕斯伟武汉硅材料
基地项目建设合作管理合同》为准。
（二）甲方所持项目公司股权的退出机制：
项目公司股权退出，退出方式包括但不限于i:乙方或其指定的第三方以现金方
式购买甲方持有的项目公司股权，或者ii:乙方向甲方定向发行股份购买甲方持
有的项目公司股权。为免疑义，若乙方发行股份购买甲方所持项目公司股权，
应当履行届时股东大会的审批程序，并根据相关法律法规的规定提交证券监管
机构审核。
共同选聘的专业审计和评估机构进行专项审计和评估后，按评估价或成本价两
者孰高者确定，相关股权转让流程按照国有资产相关法律法规实施。成本价计
算方式为：甲方实际向芯屿建设出资金额加该等出资金额按照6%/年的单利计算
的资金成本之和；若甲方前期以借款形式提供资金给芯屿建设用于项目建设，
则资金成本的起算时间为该借款资金实际到账至芯屿建设时，但资金成本应当
扣减芯屿建设已向甲方支付的借款利息（若有）。
（三）协议生效条件：
经双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章，并满足以下全部条件
后正式生效:
（四）违约责任：
参建单位付款，则乙方（或其控股子公司）的出资义务及甲方入股项目公司的
时间以及乙方的其他义务应按甲方延迟出资的时间天数（按自然日计算）相应
延迟。若延期超过三个月，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿因此造成的损失。
项目公司且逾期超过3个月的（以工商登记手续办理完毕为完成标志），甲方有
权要求乙方以现金方式购买芯屿建设的厂房资产/在建工程，且乙方应当在甲方
提出要求之日起6个月内完成资产购买（以支付100%购买款项作为完成标志），
如乙方未按期支付购买款项，则每逾期一日，甲方有权要求乙方按应付未付的
现金价款的0.02%向甲方支付违约金。
身原因未按照本协议第2.5及2.6条约定向项目公司实缴出资的，则每逾期一日，
需按应缴未缴出资额的0.02%向对方支付逾期违约金，直至其完成实缴之日。任
何一方（含各自控股子公司）未按照本协议第2.5条及2.6条约定及时对项目公
司注入资金，导致另一方承担连带责任的，应赔偿另一方因此造成的损失。
不完全履行或延迟履行本协议下的任何义务，则守约方有权要求违约方纠正或
采取补救措施，并赔偿守约方因违约方的违约行为而导致的实际损失。
（五）争议解决：
人民共和国法律（不含港、澳、台地区法律），但冲突法规则除外。
友好协商解决，协商不成的，应将争议提交项目所在地有管辖权的人民法院裁
决。
四、本次投资对上市公司的影响
公司本次与光谷半导体产投合作投建武汉项目，扩大公司现有产能，是公
司落实战略规划的重要举措，项目建成后，将实现50万片/月以上产能，公司合
计拥有约170万片/月以上产能，有助于持续巩固公司国内头部地位，就近服务
华中地区客户，同时辐射长三角及珠三角地区客户，提升服务全球客户的能力，
进一步提升规模效应，有利于进一步提升投资者回报。
五、本次投资的风险分析
鉴于武汉项目投资体量大、建设内容复杂、建设周期长，可能面临宏观经济
及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定风险。此外，武汉项
目投资金额较大，主要资金来源为自有、自筹资金，资金能否按期到位存在不确
定性。若资金筹措、信贷政策、融资渠道等发生变化，存在项目建设进度受到影
响的风险。公司将借鉴前期建厂扩产经验科学统筹规划，审慎组织实施，密切关
注武汉项目进展及市场动向，积极防范和应对武汉项目建设过程中可能面临的各
种风险。项目后续进展情况，公司将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
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