证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-081
山西振东制药股份有限公司
关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，
决定于 2025 年 12 月 18 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股
东大会。《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编
号 ： 2025-073 ） 已 于 2025 年 11 月 20 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
《关
于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事
规则>等 9 项相关制度的议案》《关于修订及制定公司<董事会审计委
员会实施细则>等 24 项相关制度的议案》。同日，公司召开了第六届
监事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>
的议案》。其中，《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关
于修订<股东会议事规则>等 9 项相关制度的议案》尚需提交股东大会
审议通过。具体详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》《关于修订及制定部分内
部治理制度的公告》。
司从提高决策效率的角度考虑，书面提请公司董事会将《关于变更注
册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>等 9
项相关制度的议案》以临时提案方式提交公司 2025 年第二次临时股
东大会一并审议。
根据《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上
股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交
召集人。经核查，截至本公告日，山西振东健康产业集团有限公司直
接持有公司 30.46%的股份对应的表决权，符合向股东大会提交临时
提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明
确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有
关规定。故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第二次
临时股东大会审议，并作为 2025 年第二次临时股东大会审议的第 4、
除上述增加临时提案事项外，本次股东大会的召开时间、地点、
股权登记日等其他事项不变。现将增加临时提案后的公司 2025 年第
二次临时股东大会的补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
董事会
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 09:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 15 日下午深交所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东
可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司
的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
大厦 4 层会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案 该列打勾的栏
提案名称
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于<山西振东制药股份有限公司第四期员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<山西振东制药股份有限公司第四期员工持股
计划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员
工持股计划有关事项的议案》
《关于修订<股东会议事规则>等 9 项相关制度的议
案》
会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议，3.00 议案已经公司第
六届董事会第八次会议审议，4.00 议案已经公司第六届董事会第九次
会议、第六届监事会第七次会议审议，5.00 议案已经公司第六届董事
会第九次会议审议。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日、2025
年 12 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告或文件。
东所持表决权的 2/3 以上通过。
（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
以披露。
三、会议登记办法
大厦证券事务部，邮编：100085（如通过信函方式登记，信封上请注
明“2025 年第二次临时股东大会”字样）。
（采用信函或传真方式登记的须在 2025 年 12 月 16 日 18:00 之前送
达或传真到公司）。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书
（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股
东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件，并于会议前半小时到达会场。
联系人：王哲宇
电话：0355-8096012
传真：0355-8096018
食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，网络投票具体操作流程指引
详见本通知附件三。
五、备查文件
时股东大会临时提案的函》。
附件一：《授权委托书》
附件二：《股东参会登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
山西振东制药股份有限公司董事会
附件一
授权委托书
山西振东制药股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席山西
振东制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，对以下议案以
投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具
体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
本次股东大会提案表决意见表
备注 表决意见
该列打勾的
提案
提案名称
编码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
《关于<山西振东制药股份有限公司第四期员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<山西振东制药股份有限公司第四期员工
持股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四
期员工持股计划有关事项的议案》
案》
《关于修订<股东会议事规则>等 9 项相关制度
的议案》
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数：__________________________________
委托人股票账号：________________________________
受托人签名：____________________________________
受托人身份证号码：______________________________
股份性质：______________________________________
委托日期： 年 月 日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
附件二：
股东参会登记表
姓名或公司名称：
身份证号码或统
一社会信用代码：
股东账户卡号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件三：
山西振东制药股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
简称为“振东投票”。
填报表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至 2025 年 12 月 18 日 15:00。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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