证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-065
浙江佐力药业股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 12 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可以不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司符合向不特定对象发行可转换
公司债券条件的议案》
√作为投票对
逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券方案的议案》
（21）
转股股数确定方式以及转股时不足一股金
额的处理方式
债券预案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券方案的论证分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
承诺的议案》
《关于制定公司<可转换公司债券持有人会
议规则>的议案》
《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东
回报规划的议案》
《关于提请股东会授权董事会或董事会授
转换公司债券相关事宜的议案》
上述议案公司已经于 2025 年 12 月 2 日召开的第八届董事会第十次（临时）
会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上登
载的相关公告或文件。
本次会议审议上述提案 1 至提案 10 应由股东会以特别决议通过，即由出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 2 为逐项
表决的提案，需逐项表决通过。
为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进
行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
限公司董事会办公室。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代
表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明
办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、2025 年第二次临时股
东会授权委托书（见附件三）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡
/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、2025 年第二次临时
股东会授权委托书（见附件三）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证
复印件办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《2025
年第二次临时股东会参会股东登记表》（见附件二），连同本人身份证、证券账
户卡/持股证明通过信函或邮件在 2025 年 12 月 15 日下午 17:00 前送达或发送邮件
至公司董事会办公室，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人，不接受电
话登记。
半小时到会场办理登记手续。本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及
交通等费用自理。
联系地址：浙江省德清县阜溪街道志远北路 388 号
邮政编码：313200
联系人：姚兰波
联系电话：0572-8281383
电子邮箱：jolly@zuoli.com
四、网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
附件一《网络投票的具体操作流程》
附件二《2025 年第二次临时股东会参会股东登记表》
附件三《2025 年第二次临时股东会授权委托书》
浙江佐力药业股份有限公司
董 事 会
附件一
网络投票操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 19 日（现场会议召开当日）
，
上午 9:15 至下午 15:00。
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
浙江佐力药业股份有限公司
身份证号/营业
姓名/公司名称
执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编编码
是否本人参会 备注
附件三
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席浙江佐力药业股
份有限公司 2025 年第二次临时股东会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单
位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后
果均由本人/本单位承担。
（说明：上述审议事项， 委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”,做出投票指示，三
者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受委托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏 目
意 对 权
可以投票
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条
件的议案》
逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 √作为投
方案的议案》 票对象的
子议案数
（21）
转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方
式
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的
议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
论证分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的
议案》
《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的
议案》
《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权
的议案》
附注： 1、单位委托须加盖单位公章；2、委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股
东会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
首页
微信公众号
证券之星APP
