证券代码：920832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-088
山东齐鲁华信实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
独立董事孙国茂、晚壮因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨达成部分解锁条件
的议案》
具体情况详见公司于 2025 年 12 月 2 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨达
成部分解锁条件的公告》（公告编号：2025-089）。
关联董事明曰信、明伟、陈文勇、戴文博、田南、孙伟均回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通
过，同意将该议案提交董事会审议。
（二）审议通过《关于部分募投项目再次延期的议案》
公司本着长远、健康、高质量发展的态度，对“1000 吨汽车尾气治理新材
料+3000 吨吸附剂新材料生产线建设项目”项目实施进度进行审慎论证，延长项
目建设周期。
具体情况详见公司于 2025 年 12 月 2 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《关于部分募投项目延期公告》
（公告编号：2025-090）。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议、第五届董事
会第二次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用自有资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
公司始终以保障募投项目效益、维护股东及公司合法权益为目标，将通过优
化资源配置与加强进度管控，确保各项工作完成后项目按期达标。同时为保障募
投项目建设，在项目投资总额不变情况下以自有资金向全资子公司山东齐鲁华信
高科有限公司增资，为募投项目提供资金保障。
具体情况详见公司于 2025 年 12 月 2 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《关于使用自有资金向全资子公司增资实施募投项目
的公告》（公告编号：2025-091）
。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》相关规定和要求，公司拟于 2025 年 12 月
北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《关于召开 2025
年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-092）。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
审查意见》
次会议审查意见》
查意见》
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