证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-091
天山铝业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议
于 2025 年 12 月 2 日 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9
层会议室召开，会议通知于 2025 年 11 月 29 日以电子邮件方式向全体董事发出。
会议采取现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会议由
董事长曾超林主持，部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合
法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
机构申请融资额度的议案》
董事会同意公司（包括子公司、孙公司）2026 年度（自 2026 年 1 月 1 日起
至 2026 年 12 月 31 日止）向金融机构申请融资额度不超过 230 亿元。融资方式
包括但不限于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、远期外汇、融资租赁、黄金
租赁等本外币信用品种。在上述融资总额度及期限内，授权公司董事长或经营管
理层决定并签署银行授信、借款及相关担保合同等相关法律文件并办理相关手续。
本议案尚需提交公司股东会审议。
保额度预计的议案》
董事会同意 2026 年度（自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止），公
司和全资子公司、全资孙公司为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资
和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项提供担保（包括
公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提
供担保），新增担保总额度不超过 230 亿元，担保方式包括但不限于连带责任保
证担保、资产抵押担保、质押担保等。在总担保额度内，实际新增担保金额以各
担保主体签署的担保文件记载的担保金额为准，在有效期内不超过新增总担保额
度可循环使用。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保
对象之间进行担保额度的调剂，最近一期资产负债率超过 70%和不超过 70%的
公司之间不得调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子
公司、全资孙公司）。授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额
度及期限内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。
修订<公司章程>的议案》
为契合公司战略部署，实现资源集约化运营，董事会同意将公司住所由“浙
江省温岭市大溪镇大洋城工业区”变更为“新疆石河子市开发区北工业园区北二
三路 1 号”，并对《公司章程》的相关条款进行修订，修订后的条款以主管市场
监督管理局核准的为准。
同时，提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理公司住所变更、《公
司章程》备案等工商变更登记事宜。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网上披露。具体内容详见公司于同
日在巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
次临时股东会的议案》
董事会同意于 2025 年 12 月 18 日在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛
斯大厦 9 层会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会，并将本次会议审议通过
的相关议案提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第三次
临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
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