证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-062
中山联合光电科技股份有限公司
关于召开 2025 年度第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年12月17日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年
的具体时间为2025年12月17日09:15-15:00 期间的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称
编码 该列打钩的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律
法规规定条件的议案
√ 作为投票对象的
子议案数：（22）
本次交易的整体方案
发行股份购买资产的具体方案 √
发行股份购买资产的具体方案-标的资产的交易价格、定价依据和对价
支付方式
募集配套资金的具体方案
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
及其摘要的议案
关于公司与相关方签署附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协
议及业绩补偿协议的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第
四十三条、第四十四条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实
施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公
司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组第三十条规定情形的
议案
关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议
案
关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八
则》第八条的议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有
效性的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目
的的相关性以及评估定价的公允性的议案
关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议
案
关于本次交易中不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的
议案
（1）上述提案已经公司第四届董事会第 5 次临时会议审议通过，内容详见公司于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的披露的相关公告。
（2）上述提案 2.00 需逐项表决。
（3）上述提案除提案 24.00 为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上通过，其他提案均属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表
决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外
的投资者。
三、会议登记等事项
（1）出席会议的个人股东，请持本人身份证、持股凭证办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人
证明书、营业执照复印件、法人持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过邮件、传真或信函的方式办理登记。
（1）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人持股凭
证。
（2）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照
复印件、法人持股凭证。
联系人：梁瑶
电话：0760-86138999-88901
邮箱：liangyao@union-optech.com
传真：0760-86138111（传真请注明“股东会”字样）
地址：中山市火炬开发区益围路 10 号四楼董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：528400
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东登记表及授权委托书
附件三：授权委托书
中山联合光电科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第 1 次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券
交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东登记表
兹登记参加中山联合光电科技股份有限公司 2025 年度第二次临时股东会。
股东姓名： 股东账户号：
身份证号/营业执照号： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
登记日期： 年 月 日
附件三：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席中山联合光电科技股份有
限公司 2025 年度第二次临时股东会，并授权其全权行使表决权（如部分行使表决权请特
别注明）。
委托人名称（签章）： 持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名（签字）： 受托人身份证号：
授权委托书签发日期： 年 月 日 授权委托书的有效期限：至股东会结束
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打钩
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合
相关法律法规规定条件的议案
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 √ 作为投票对象的子议案数：
的议案 （22）
本次交易的整体方案 √
发行股份购买资产的具体方案 √
发行股份购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市
地点
发行股份购买资产的具体方案-发行对象（交易对方）及认购
方式
发行股份购买资产的具体方案-标的资产的交易价格、定价依
据和对价支付方式
发行股份购买资产的具体方案-本次发行股份的定价依据和发
行价格
发行股份购买资产的具体方案-业绩承诺、减值测试及补偿安
排
发行股份购买资产的具体方案-过渡期损益及滚存未分配利润
安排
募集配套资金的具体方案
募集配套资金的具体方案-募集资金金额、发行规模及发行数
量
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）及其摘要的议案
关于公司与相关方签署附条件生效的发行股份购买资产协议
之补充协议及业绩补偿协议的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一
条、第四十三条、第四十四条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹
划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——
上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重
组第三十条规定情形的议案
关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规
定的议案
关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
产重组审核规则》第八条的议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文
件的有效性的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报
告的议案
关于本次交易中不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构
或个人的议案
关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议
案
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
