证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-107
亚振家居股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于
发出，会议应到董事 5 人，实到 5 人。公司全体高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长范伟浩先生主持，经与会董事审议表决，会议一致通过了以下
议案：
（一）关于变更子公司出资方式及拟向其划转资产并增资的议案
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更子公司出资方式及拟向其划转资产并增资
的公告》（公告编号：2025-108）。
（二）关于向关联方出售资产的议案
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通
过，独立董事发表如下意见：公司与关联方之间的交易系基于市场环境的变化以
及公司生产经营的实际需求制订，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，符
合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司关联交易管理办法》的规定。关联交易定价公
允，不存在利益输送的情形，不会对公司的独立性构成影响，不会导致公司对关
联方形成依赖，不存在损害公司或股东的利益，特别是非关联股东和中小股东利
益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
关联董事高银楠女士回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（公告编号：2025-109）。
（www.sse.com.cn）披露的《关于向关联方出售资产的公告》
（三）关于聘任高级管理人员的议案
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（公告编号：2025-110）。
（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》
（四）关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn ） 披 露 的 《 关 于 召 开 2025 年 第 四 次 临 时 股 东 会 的 通 知 》
（2025-111）。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
