珠免集团: 第八届董事会第十三次独立董事专门会议决议_股票频道

珠海珠免集团股份有限公司
一、独立董事专门会议召开情况
珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次独
立董事专门会议于 2025 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年
议应出席独立董事 3 人，实际参加表决独立董事 3 人。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。
二、独立董事专门会议审议情况
审议通过《关于<珠海珠免集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司重
大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及上海
证券交易所《关于对珠海珠免集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易草案的
问询函》（上证公函【2025】3915 号），对前期编制的《珠海珠免集团股份有限
公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订和补充，编
制了《珠海珠免集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修
订稿）》及其摘要。
我们认为公司编制的上述报告书（草案）（修订稿）及其摘要符合《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等
相关规定，并同意将本议案提交公司第八届董事会第四十二次会议审议。
珠海珠免集团股份有限公司董事会
独立董事专门会议
二〇二五年十一月三十日

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信