证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2025-62
华工科技产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2025
年 11 月 25 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第十
九次会议的通知”。本次会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式召开。会议应出席
董事 9 人，实际收到表决票 9 票，本次会议由董事长马新强先生主持。会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为落实监事会改革有关要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相
关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，监事会
相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应
废止，并修订《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉
的公告》（公告编号：2025-64）。
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，结合公司实际，修订部分公司治理制度，并进行了逐项审议，表决结
果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于修订部分公司治理制度的公告》
（公告编号：2025-65）。
会并修订相关制度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司治理结构，适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环
境、社会及治理（ESG）管理水平，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”
调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，并将原《董事会战略委员会议事规则》
更名为《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，同时对议事规则部分条款进行
修订。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于公司董事会战略委员会调整为董
事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的公告》（公告编号：2025-66）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司为 25 家全资及控股子公司在授信银行申请使用的贷款、银行承兑
汇票、信用证、保函、商票贴现等授信品种的风险敞口部分提供担保，拟提供担
保的总额控制在 86.70 亿元以内，占公司 2024 年经审计净资产的 85.19％，担保
额度有效期自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过新的担保计
划日止（股东大会审议通过之日起 12 个月内）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》
（公告编号：2025-67）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司向 15 家银行申请人民币综合授信总额度 198.31 亿元，主要包括流
动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等信用品种，授信期限一年至
两年。董事会授权公司董事长签署相关各项授信合同（协议）和一切与此业务有
关的文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务，预计动用的交易保证
金和权利金上限不超过人民币 1,600 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值
不超过人民币 3 亿元（含），且期限内任一时点的交易金额不超过前述额度，以
满足公司及控股子公司日常经营使用外币结算业务的需要，更好地规避外汇市场
的风险，加强对外币资产头寸的监控和管理，增强公司财务稳健性。交易额度自
董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在额度内审批办理实施前
述业务。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于继续开展外汇衍生品套期保值业
务的公告》（公告编号：2025-68）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第四次临时股东大会。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大
会的通知》（公告编号：2025-69）。
三、备查文件
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二日
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