证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-148
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第二十
次会议决议，定于 2025 年 12 月 22 日召开公司 2025 年第五次临时股东会。本次股东会
采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于公司 2025 年度增加日常关联交易预计
的议案
关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议
案
上述议案已由公司于 2025 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第十八次会议以及
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据有关规定，公司股东会审议相关议案时，公司将对单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公
告。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）上午 9:00-12:00，下午 13:30-15:00。
（二）登记方式：
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书。
（三）登记地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司证券事务办公室（信函上请
注明“股东会”字样）。
（四）会议联系方式：
（五）出席本次股东会的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于全部议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书
致：立讯精密工业股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席立讯精密工业股
份有限公司于 2025 年 12 月 22 日在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会
议室召开的 2025 年第五次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按
自己的意愿进行表决。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东账户：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东会结束时。
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
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