证券代码：920810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-114
辽宁春光智能装备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事房华、张昊、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《募投项目延期公告》（公告编号：2025-115）。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议并达成了一
致同意的意见。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
《辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第
三次会议决议》
《辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第六次会
议决议》
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