证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-075
天邦食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议（以下
简称“本次会议”或“会议”）通知已于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式向全体董事
发出，会议于 2025 年 12 月 1 日上午 9：00 以通讯及现场方式在上海行政总部召
开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7
人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天邦食品股份有限公司公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通
过了如下议案：
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》；
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水
平，根据《上市公司章程指引》
、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实
际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》披露《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》，公告编号：
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定及修订公
司部分制度的议案》；
为进一步提升公司治理水平，建立健全内部治理机制，公司根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司
自身实际情况，拟制定及修订公司部分制度。
本次修订及制定公司部分治理制度之子议案及逐项表决详情如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，具体内容详见公司同日
（2025 年 12 月）。
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
议事规则》（2025 年 12 月）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和
高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 12 月）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董
事工作制度》（2025 年 12 月）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担
保制度》（2025 年 12 月）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交
易制度》（2025 年 12 月）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资
金管理办法》（2025 年 12 月）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师
事务所选聘制度》（2025 年 12 月）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大经
营决策程序规则》（2025 年 12 月）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止募集资金
投资项目的议案》；
会议同意终止“天邦股份数智化猪场升级项目”，剩余募集资金暂时继续留
存于募集资金专用账户及暂时补充流动资金。《关于终止募集资金投资项目的公
告》于同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网，公告编号：2025-078。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的议案》；
会议同意公司于 2025 年 12 月 17 日下午 15:00 采用现场和网络投票的方式
在合肥召开公司 2025 年第一次临时股东大会。《关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的通知》于同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网，公告编号：2025-079。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二日
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